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In einer telefonischen Anhörung vor dem Bundesgericht in Manhattan bekannte sich David Pike, 61, aus Florida der Verschwörung zum Bankbetrug für schuldig. Die Staatsanwaltschaft behauptet, Pike habe dem ehemaligen Locke Lord LLP-Anwalt Mark Scott geholfen, im Rahmen des Betrugs 400 Millionen Dollar zu waschen. Pike könnte bei seiner Verurteilung im Januar mit bis zu fünf Jahren Gefängnis rechnen.
Scott selbst wurde 2019 wegen Geldwäsche und Bankbetrugs verurteilt. Laut Staatsanwaltschaft hatte er einen erfundenen Investmentfonds benutzt, um Geld von der Person hinter OneCoin, Ruja Ignatova, zu verwalten. Die bulgarische Frau, die als “Cryptoqueen” bekannt ist, ist untergetaucht, seit das Unternehmen im Jahr 2017 unter Verdacht geriet. Inzwischen hat sich Ignatovas Bruder, Konstantin Ignatov, des Betrugs und der Geldwäsche schuldig bekannt. Er hat auch gegen Scott in seinem Prozess ausgesagt. Obwohl beide schon verurteilt sind, warten sie noch immer auf ihre endgültige Urteilssprechung.
Das OneCoin Schneeballsystem
Während einige Krypto-Kritiker behaupten, dass Bitcoin selbst ein Schneeballsystem ist, hat sich das OneCoin-Projekt tatsächlich als ein solches erwiesen. OneCoin behauptete, eine Kryptowährung mit einer privaten Blockchain und eine Plattform zum Erlernen von Kryptowährungen zu sein. Die Firmen OneLife, OneAcademy und OneWorldFoundation waren ebenfalls Teil des Systems.
Ihr Kerngeschäft war der Verkauf von “Bildungspaketen” über OneLife und OneAcademy. Diese kosteten zwischen 110 und 55.555 US-Dollar. Die OneWorldFoundation war angeblich eine Wohltätigkeitsorganisation für Kinder. Sie nahm Spenden über OneCoins, PayPal, Banküberweisungen sowie Kredit- und Debitkarten entgegen. Dabei enthielt jedes Paket “Token”, die zum “Mining” von OneCoins verwendet werden konnten.
Letztendlich wurde jedoch klar, dass OneCoins gar keinen Wert hatten und überhaupt nicht zum Kauf von Waren verwendet werden konnten. In Wirklichkeit war OneCoin als globales Multilevel-Marketing-Netzwerk tätig, das Mitgliedern Provisionen dafür zahlte, wenn sie andere Personen zum Kauf von Paketen anregten. Zwischen 2014 und 2016 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro (4 Milliarden US-Dollar). OneCoin hat seinen Sitz in Sofia, Bulgarien, und hatte nach eigenen Angaben auf seinem Höhepunkt mehr als 3 Millionen Mitglieder weltweit.