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In den letzten Jahren gab es zunehmend Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Kryptowährungen für illegale Aktivitäten. Obwohl die meisten davon überschätzt werden, lässt sich nicht leugnen, dass es einige schlechte Akteure gibt, die versuchen, den dezentralen Charakter der Technologie auszunutzen.
TRM Labs, ein Blockchain-Intelligence-Unternehmen, hat kürzlich einen Bericht über die zunehmende Nutzung von Krypto-Assets durch Terrororganisationen veröffentlicht.
ISIS-Verbündete nutzten Krypto, um Gelder zu beschaffen: TRM Labs
TRM Labs hat seine Ergebnisse zur Kryptowährungs-Spendenbeschaffung durch ISIS und seine Unterstützer in ganz Asien veröffentlicht. In einem Bericht vom 21. Juli 2023 enthüllte das Blockchain-Geheimdienstunternehmen die Einzelheiten seiner Untersuchung zum Einsatz von Krypto-Assets in der Welt des Terrorismus.
Laut TRM Labs wurden die meisten Transaktionen der verschiedenen Pro-ISIS-Netzwerke mit dem Tether-Stablecoin (USDT) im Tron-Netzwerk durchgeführt.
Der Geheimdienst erwähnte einen Fall, in dem verschiedene Pro-ISIS-Gruppen Kryptowährungen nutzten, um in Tadschikistan Kämpfer für einen ISIS-Ableger zu rekrutieren. Einer der fBerichten zufolge haben Rücknahmekampagnen im Jahr 2 USDT im Wert von 2022 Millionen US-Dollar über eine Krypto-Austauschadresse angehäuft.
Darüber hinaus behauptet TRM Labs, dass die Persönlichkeit, Shamil Hukumatov, die hinter dieser Kampagne steht, im Juni 2023 von türkischen Behörden festgenommen wurde. Der Erfolg dieser Operation hing Berichten zufolge von der Fähigkeit der Börse ab, den Kontobetreiber durch ihre Know-Your-Customer-Maßnahmen (KYC) zu identifizieren.
In dem Bericht führte TRM Labs weitere Fälle an, in denen Kryptowährung und Krypto-Börsen zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten in Indonesien, Pakistan und Afghanistan genutzt wurden.
Das Blockchain-Geheimdienstunternehmen erwähnte die On-Chain-Verbindungen dieser Fälle zu Pro-ISIS-Spendenkampagnen in Syrien. TRM Labs behauptet, dass das westasiatische Land weiterhin ein wichtiges Zentrum für die Nutzung von Kryptowährungen durch ISIS und seine Unterstützer ist.
Welche Position nehmen Krypto-Börsen zum Thema Terrorismus ein?
In seiner Tadschikistan-Studie stellte TRM Labs fest, dass eine Krypto-Börse die lokalen Behörden alarmierte, sobald sie die Person identifizierte, die das Fundraising-Konto betreibt. Die meisten Kryptounternehmen und Börsen haben schon immer eine starke Haltung gegen Terrorismus und damit verbundene Aktivitäten eingenommen.
Im Mai bekräftigte Binance, die größte Kryptowährungsbörse, ihr Engagement für die Aufrechterhaltung ihrer Haltung zur Terrorismusbekämpfung. Dies geschah als Reaktion auf einen Reuters-Artikel, der Fragen zu den Compliance-Richtlinien der Börse zur Verhinderung und Bekämpfung der kryptobasierten Terrorismusfinanzierung aufwarf.
In einer entschiedenen Verteidigung erklärte Binance, dass es das Thema Terrorismusbekämpfung „sehr ernst“ nehme und mehr getan habe, um böswillige Akteure von seiner Plattform fernzuhalten als jedes andere Finanzinstitut.
Ein Teil der Antwort lautete:
Binance beschäftigt derzeit mehr als 750 Compliance-unterstützende Mitarbeiter, viele davon mit Erfahrung in der Strafverfolgung und bei Regulierungsbehörden. Bisher haben wir den Strafverfolgungsbehörden in diesem Jahr bereits dabei geholfen, mehr als eine Milliarde US-Dollar einzufrieren/zu beschlagnahmen. Fast die Hälfte unseres Compliance-Teams ist an Sanktionskontrollaufgaben wie Geldwäschebekämpfung, Namensprüfung, Know Your Customer (KYC)-Onboarding und On-Chain-Überwachung beteiligt.
Neben Binance hat auch Coinbase – eine weitere bekannte Krypto-Börse – seine Position zur „Terrorismusbekämpfung“ stets öffentlich bekannt gegeben. Im Jahr 2021 veröffentlichte das Unternehmen einen Bericht über den „Einsatz von Kryptowährungen bei der Terrorismusfinanzierung“ und darüber, was es unternimmt, um diese einzudämmen.
Die Gesamtmarktkapitalisierung der Kryptowährungen liegt im täglichen Zeitrahmen bei 1.164 Billionen US-Dollar | Quelle: TOTAL-Diagramm von TradingView