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Die Ermittlungsarbeit von ZachXBT, einem unabhängigen Blockchain-Ermittler, hat eine entscheidende Rolle in einer in Kanada eingereichten Sammelklage gegen Boneheads gespielt, einem angeblichen NFT-Teppichraub, der zu Verlusten in Höhe von 3,1 Millionen US-Dollar führte.
Am 7. Juli teilte ZachXBT auf Twitter Details zur Klage mit und wiederholte die Vorwürfe gegen das Boneheads-Team. Er gab an, dass das Team schnell verschwunden sei, die aus dem Projekt generierten Mittel missbraucht und die versprochene Roadmap nicht eingehalten habe. Die missbrauchten Gelder flossen angeblich in den Kauf von Bored Ape Yacht Club NFTs, Luxusartikeln und nicht genannten Ausgaben.
ZachXBT zeigte sich zufrieden darüber, dass seine Forschungs- und Ermittlungsbemühungen erneut in einem Rechtsfall zitiert wurden, und betonte die Bedeutung seiner Arbeit bei der Aufdeckung betrügerischer Aktivitäten.
Die Sammelklage wurde zunächst Mitte Juni beim Ontario Superior Court of Justice eingereicht. In der am 19. Juni eingereichten Klageschrift wird dem Boneheads-Team vorgeworfen, gegen den Vertrag mit den Investoren verstoßen zu haben, indem es die Roadmap des Projekts nicht eingehalten, Gelder missbraucht, betrügerische und fahrlässige Falschdarstellungen vorgenommen und andere Straftaten begangen habe.
In der Klage wird betont, dass keine der versprochenen Leistungen, einschließlich NFT-Airdrops, Token, physische Sammlerstücke, Marktzugang, Fälschung, Avatar-Anwendungen, Stimmrechte, Werbegeschenke oder andere Verpflichtungen, vom Boneheads NFT-Team erfüllt wurden.
Die Beiträge von ZachXBT werden in der Klage erwähnt und heben seine Untersuchung des Boneheads-Projekts hervor, die er im Juli 2022 auf Twitter und in nachfolgenden Beiträgen im darauffolgenden Monat teilte. In seinem ersten Twitter-Thread erläuterte ZachXBT, wie das Projekt angeblich Gelder missbraucht hat, die zur Unterstützung der Boneheads-Roadmap bestimmt waren. Er identifizierte auch die Schlüsselpersonen, die an dem Projekt beteiligt waren, und dokumentierte ihre fragwürdigen Handlungen.
Trotz monatelanger Inaktivität in den sozialen Medien reagierte das Boneheads-Team umgehend auf die Beiträge von ZachXBT auf Twitter, wies die Betrugsvorwürfe zurück und führte den langsamen Fortschritt des Projekts auf einen bewussten und kreativen Prozess zurück. Sie kündigten sogar die Veröffentlichung einer neuen Kollektion namens „21“ zum Jubiläum des Projekts im August 2022 an, doch diese Kollektion kam nie zustande.
Die Ermittlungsarbeit von ZachXBT war maßgeblich an mehreren Fällen beteiligt, in denen es um böswillige Akteure im NFT-Bereich ging. Im Februar beschlagnahmte das FBI aufgrund seiner umfangreichen Ermittlungen 86,5 Ether und NFTs im Wert von 100.000 US-Dollar von einem Phishing-Betrüger. Darüber hinaus würdigte die französische nationale Cyber-Einheit im Oktober 2022 die Arbeit von ZachXBT bei der Unterstützung ihrer Bemühungen, eine Gruppe mutmaßlicher Phishing-Betrüger festzunehmen und anzuklagen, die angeblich NFTs im Wert von 2,5 Millionen US-Dollar gestohlen hatten.
Das kontinuierliche Engagement von ZachXBT bei der Untersuchung betrügerischer Aktivitäten im Blockchain- und NFT-Sektor war von unschätzbarem Wert, um Fehlverhalten aufzudecken und die Verantwortlichen für den Betrug von Investoren und Teilnehmern auf diesen Märkten zur Verantwortung zu ziehen. Seine Arbeit dient dem Schutz der Integrität der Branche und der Förderung des Vertrauens ihrer Teilnehmer.
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