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Interpol gab im September eine Red Notice für Do Kwon heraus, und drei Wochen später registrierte er eine Firma in Serbien. Laut offiziellen Aufzeichnungen des serbischen Unternehmensregisters eröffnete Kwon am 12. Oktober eine Firma namens „Codokoj22 doo Beograd“ an einer Adresse im Stadtzentrum der serbischen Hauptstadt. Obwohl es nicht möglich ist, das Register nach Namen zu durchsuchen, haben Beamte bestätigt, dass zwei Südkoreaner namens Do Kwon und Han Chang-Joon mit der Firmennummer verknüpft sind.
Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit Terra Luna
Do Hyuang Kwon und Han Chang-Joon, beide Direktoren des neuen Unternehmens, letzten Donnerstag am Flughafen Podgorica in Montenegro in einem Privatjet nach Dubai festgenommen Interpol hatte zuvor am 20. September eine Red Notice für Kwon herausgegeben. Dies folgte auf Vorwürfe, dass das Paar von südkoreanischen Staatsanwälten wegen Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von Terra gesucht wird, dem Blockchain-„Ökosystem“, das Kwon im vergangenen Mai mitbegründet hatte .
Darüber hinaus sieht sich Kwon mit acht Fällen von Betrugsvorwürfen konfrontiert , und die Behörden in Singapur, wo Terra seinen Sitz hat, ermitteln ebenfalls. Dies führte zu einem erheblichen Rückgang des Marktwerts, als LUNA- und UST-Token jeweils abstürzten, was zu einem Verlust von 60 Milliarden US-Dollar führte.
Ein montenegrinischer Richter entschied, dass Do Kwon und Han 30 Tage lang festgehalten werden, während gegen sie ermittelt wird, weil sie versucht haben, das Land mit angeblich gefälschten costa-ricanischen Pässen zu verlassen. Da Han Chang-Joon darum bat, seine Aussage in seiner Muttersprache Koreanisch zu machen, musste das Verfahren verschoben werden, bis ein Übersetzer gefunden werden konnte – die nächste südkoreanische Botschaft befindet sich 200 Meilen entfernt in Sofia, der Hauptstadt Bulgariens.
Das serbische Unternehmen
Do Kwon und Han Chang Joon registrierten ein serbisches Unternehmen mit der Haupttätigkeit „Beratungsdienste“ zur allgemeinen Abdeckung ihres Geschäfts. Mit einem Anfangskapital von nur 100 serbischen Dinar (weniger als 1 Euro) nutzten sie ihre koreanischen Pässe, um den Prozess abzuschließen. Das Unternehmen ist weiterhin aktiv. Das serbische Unternehmensregister gab an, keine Kenntnis von Do Kwons Interpol Red Notice zu haben.
Die Anwälte, die Do Kwon unterstützten
Aus dem offiziellen Dokument des Registers geht hervor, dass Do Kwon die serbische Anwaltskanzlei Gecic Law mit Sitz in Belgrad mit seiner Vertretung trac hat. Ognjen Colic, ein Partner der Anwaltskanzlei Gecic, reichte den Registrierungsantrag im Namen von Kwon und Han ein. Als er bezüglich des Falls kontaktiert wurde, erklärte Colic, dass er nichts von der Verhaftung seines Klienten und der mutmaßlichen Dokumentenfälschung im benachbarten Montenegro gewusst habe, und lehnte es aufgrund von dent ab, sich weiter zu äußern. Er erklärte: „Dieser Kunde [Do Kwon] hat alle regelmäßigen Sicherheitskontrollen durchlaufen, die wir für jeden Kunden durchführen, einschließlich der Interpol-Website, und er ist nicht dort – Sie können es jetzt selbst überprüfen.“
Milos Petakovic, ein Anwalt derselben Firma, unterzeichnete im Namen von Do Kwon das offizielle Dokument des serbischen Unternehmensregisters. Als er kontaktiert und gefragt wurde, ob er wüsste, dass sein Mandant bei der Registrierung des Unternehmens von Interpol gesucht worden war, sagte er: „Ich kann mich nicht äußern, ohne meine Kollegen zu konsultieren.“
Es ist wichtig zu wissen, dass die Nachricht von Do Kwons Versteck in Serbien erstmals im Dezember 2022 bekannt wurde, als südkoreanische Beamte berichteten, dass er einige Monate zuvor über Dubai angekommen war. Die serbischen Behörden haben über den laufenden Fall geschwiegen, aber Ende Januar wurde eine gemeinsame Untersuchung der beiden Länder bestätigt, als südkoreanische Staatsanwälte nach Serbien reisten.