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Die Polizei in Großbritannien hat im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung Kryptowährung im Wert von 180 Millionen Pfund beschlagnahmt und damit einen neuen Rekord gebrochen.
Die Londoner Metropolitan Police, genannt “Met”, hat Kryptowährungen im Wert von fast 180 Millionen Pfund beschlagnahmt. Die Beschlagnahmung durch das Kommando für Wirtschaftskriminalität der Met gilt als eine der weltweit größten Beschlagnahmungen. Sie übertrifft die Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von 114 Millionen Pfund durch die britische Polizei am 24. Juni im Rahmen einer Untersuchung zur Geldwäsche.
Der stellvertretende Kommissar der Metropolitan Police, Graham McNulty, sagte:
“Während Bargeld in der kriminellen Welt immer noch König ist, sehen wir mit der Entwicklung digitaler Plattformen zunehmend, dass organisierte Kriminelle Kryptowährungen nutzen, um ihr schmutziges Geld zu waschen.”
Er fügte hinzu, dass die Detektive, die den Fall untersuchen, “unermüdlich und akribisch gearbeitet haben, um Kryptowährungen im Wert von Millionen von Pfund aufzuspüren, von denen vermutet wird, dass sie mit Kriminalität in Verbindung stehen und nun gewaschen werden, um die Spuren zu verwischen”, und bekräftigte, dass die Met “vor nichts Halt machen” werde, um die Transfers zu verhindern und die Angreifer zu identifizieren. Vor-Ort-Ermittlungen der Polizeibehörden geben Einblicke, wie Kriminelle Kryptowährungen zum Waschen von schmutzigem Geld nutzen.
In ihrem jährlichen National Strategic Assessment of Serious Organized Crime, das im Mai dieses Jahres veröffentlicht wurde, äußerte sich die britische National Crime Agency (NCA) besorgt über die zunehmende Verbreitung von Kryptowährungen und die technologischen Fortschritte in diesem Bereich, die es einfacher machen, kriminelles Geld zu waschen.
Einige der bekanntesten kriminellen Gruppen der Welt haben die Anonymität von Kryptowährungen ausgenutzt, um Geld zu waschen und der Polizei, dem Finanzamt und den Sicherheitsbehörden einen Schritt voraus zu sein.
Daher hat das Vereinigte Königreich kürzlich seine Aufsicht über illegale und unregulierte Kryptowährungstransaktionen verstärkt. Die führende Krypto-Börse Binance gehört zu den Opfern dieser Neuerungen. Die britische Financial Conduct Authority (FCA) hat im Oktober 2020 Krypto-Derivate für Einzelhändler verboten.
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