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Coins.ph, die größte Kryptowährungsbörse auf den Philippinen, sieht sich Strafmaßnahmen durch die Finanzaufsichtsbehörden der Zentralbank des Landes gegenüber, so zwei mit der Situation vertraute Personen.
Die Verstöße, bei denen es angeblich um die Bedienung von Offshore-Glücksspielunternehmen geht, sind so schwerwiegend, dass dem 12 Jahre alten Unternehmen die Betriebslizenz entzogen werden könnte, was laut einer der Personen ein „Erdbeben“ im Krypto-Ökosystem der Philippinen auslösen würde.
Die Börse, die über 18 Millionen Kunden verfügt, verzeichnet ein 24-Stunden-Spot-Handelsvolumen von etwa 50 Millionen US-Dollar und kontrolliert rund 75 % bis 80 % der Peso-zu-Stablecoin-Liquidität auf den Philippinen, einer der wichtigsten Transaktionsarten im viertgrößten Empfängerland von Überweisungen weltweit.
Mehr als 10,8 Millionen Filipinos leben außerhalb des Landes, laut der Kommission für im Ausland lebende Filipinos, obwohl die meisten Banken und Geldtransferdienste nutzen, um ihre Einnahmen zurückzuführen, jährlich etwa 43 Milliarden US-Dollar.
Zu Beginn dieses Monats hat die Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Berichten zufolge auferlegte Beschränkungen auf Einzahlungen bei der Börse, die über die Hauptwallet-Firma von Coins.ph, DCPay Philippines, getätigt werden.
Die Beschränkungen erfolgen nach dem Weggang mehrerer hochrangiger Compliance-Mitarbeiter, darunter die Chief Compliance Officerin Lexi Herrera, der Leiter der Überwachung von Transaktionen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) Chris Beaño sowie die für die Meldung von Geldwäsche zuständige Beauftragte Irish Calagui.
Weder Coins.ph noch die Zentralbank der Philippinen reagierten bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auf Anfragen zur Stellungnahme.
Vor etwas mehr als einem Jahr hat die Zentralbank unterbunden zur Nutzung von E-Wallet-Anwendungen für Glücksspielzwecke, wobei von den unter seiner Aufsicht stehenden Institutionen verlangt wird, den In-App-Zugang zu Glücksspielseiten zu sperren.
Infolgedessen sind mehreren Glücksspielunternehmen zufolge einige Glücksspielgesellschaften zu Coins.ph gewechselt, so die Personen. Dieser Schritt hatte zudem den Vorteil, dass den Unternehmen der Zugang zu Kryptowährungen und Stablecoins für die Bezahlung von Offshore-Partnern ermöglicht wurde, so eine dritte mit den aufsichtsrechtlichen Prozessen der Zentralbank vertraute Person.
Die kürzliche Einschränkung von Coins.ph war nicht zeitlich begrenzt, im Gegensatz zu den üblichen temporären Aussetzungen, die beispielsweise bei Nichteinhaltung von Durchsatz- oder Latenzanforderungen gegen Marktteilnehmer verhängt werden. In diesem Fall wurde kein Grund genannt, sagte eine der betroffenen Personen.
Coins.ph war eine der ersten Krypto-Wallets und Börsen auf den Philippinen und hat sich später auf die Bereitstellung umfassenderer Finanzdienstleistungen umgestellt.
Im Januar 2019 erwarb das indonesische Technologieunternehmen Gojek Coins.ph für 95 Millionen US-Dollar. Coins.ph wurde später an Wei Zhou verkauft, der zuvor Finanzvorstand (CFO) von Binance war.
