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New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James sagte am Freitag, sie habe sichergestellt bis zu 35 Millionen US-Dollar von dem ehemaligen Celsius-CEO Alex Mashinsky sowie ein dauerhaftes Berufsverbot, das ihm untersagt, in den Bereichen Wertpapiere, Rohstoffe oder Kryptowährungen tätig zu sein.
James verklagte Mashinsky im Jahr 2023 laut einer Pressemitteilung und behauptete, er habe Hunderttausende von Investoren, darunter mehr als 26.000 New Yorker, über die Sicherheit ihrer Celsius-Einlagen in die Irre geführt.
Mashinsky verbüßt eine 12-jährige Bundeshaftstrafe, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, Wertpapier- und Warengeschäftsbetrug begangen zu haben. Er war ebenfalls dauerhaft gesperrt von Handelsaktivitäten mit Rohstoffen durch die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) im Juni.
Im Rahmen der Vereinbarung mit New York muss Mashinsky dem Staat 25 Millionen Dollar zahlen, wenn er nicht 10 Millionen Dollar an rechtswidrig erlangten Gewinnen an die Bundesregierung abtritt. Zudem muss er weitere 10 Millionen Dollar zahlen, falls er seine vollständige Haftstrafe nicht verbüßt, gemäß der Staatsanwaltschaft.
Celsius stoppte im Juni 2022 die Auszahlungen an Kunden und meldete einen Monat später Insolvenz an.
Celsius-Kunden und Gläubiger haben im Rahmen des Insolvenzverfahrens bis August mehr als 3,4 Milliarden US-Dollar erhalten, teilte der Generalstaatsanwalt mit. Das Unternehmen hat geplant, etwa 3 Milliarden US-Dollar zu verteilen in Krypto und Bargeld, als es 2024 aus der Insolvenz hervorging, und nutzt Coinbase und PayPal für Zahlungen.
James sagte, Mashinsky habe Celsius als sicherer als eine Bank dargestellt, während das Unternehmen Kundenvermögen in riskanten Strategien einsetzte und Verluste verschleierte. „Ich werde nicht zulassen, dass Betrüger Kryptowährungen nutzen, um ahnungslose New Yorker auszubeuten“, erklärte sie.
