Senatsuntersucher verbinden Tether mit einigen Kriminellen
In 2024 sicherte sich Cantor einen Deal, der ihm eine 5%ige Beteiligung in Tether und überwacht Berichten zufolge derzeit die Verwahrung von US-Treasury-Anleihen im Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar. Blumenthal behauptet dass sich Cantors Investition in Tether erheblich gesteigert hat – von 600 Millionen auf beeindruckende 10 Milliarden Dollar, seit Trump erneut das Amt übernommen hat.
Die Rolle von Cantor Fitzgerald bei den Operationen von Tether geht über den gemeldeten Eigenkapitalanteil hinaus. $USDT ist darauf ausgelegt, eine stabile 1:1-Bindung zum US-Dollar zu halten, und Tether hält Reservevermögen, um die im Umlauf befindlichen Token abzusichern.
US-Treasury-Anleihen machen einen erheblichen Teil dieser Reserven aus und sind ein wichtiger Bestandteil der Finanzinfrastruktur des Stablecoin-Emittenten. Die Untersuchung von Blumenthal zielt darauf ab, das Ausmaß der Aufsicht von Cantor über diese Beziehung zu verstehen und zu prüfen, ob die Bank ausreichend Maßnahmen ergriffen hat, um Compliance-Risiken zu minimieren.
Doch er argumentiert, dass die Geschäftsbeziehung von Cantor Fitzgerald mit Tether, obwohl lukrativ, die nationale Sicherheit der USA gefährdet. In seinem Brief erklärte er, das Unternehmen müsse alle Maßnahmen detailliert darlegen, die im Rahmen seiner Untersuchung der Vorwürfe ergriffen wurden, die Tether mit Finanzkriminalität in Verbindung bringen. Der Gesetzgeber hob insbesondere die Fähigkeit von $USDT hervor, russische Sanktionen zu umgehen, sowie dessen Integration in das parallele Bankensystem des Iran.
Vor allem der Unterausschuss des Senats fand dass Tether Wallets aktiv gelassen hatte, trotz klarer Hinweise darauf, dass sie beträchtliche Summen übertrugen oder empfingen, die mit terroristischen Finanziers und anderen illegalen Akteuren in Verbindung standen. Die Ergebnisse zeigten, dass 84 % der 846 iranbezogenen Krypto-Wallets, die sanktioniert waren, fast ausschließlich Transaktionen in $USDT durchführten.
Im Anschluss an den Bericht hat Senator Blumenthal sogar das Finanzministerium und das Justizministerium aufgefordert, weitere Untersuchungen darüber durchzuführen, ob Sanktionen verletzt wurden.
Stablecoins sind zu einem wichtigen Bestandteil des Kryptowährungsmarktes geworden, da sie es Nutzern ermöglichen, dollarbezogene Werte zu übertragen, ohne sich ausschließlich auf traditionelle Bankkanäle verlassen zu müssen. Diese gleiche Zugänglichkeit kann jedoch Herausforderungen für die Durchsetzung von Sanktionen mit sich bringen, wenn Einzelpersonen oder Organisationen digitale Wallets nutzen, um Gelder grenzüberschreitend zu bewegen.
Blockchain-Transaktionen können nachverfolgt werden, doch die Identifizierung der Personen hinter bestimmten Wallets und die Feststellung, ob eine Transaktion gegen Sanktionen verstößt, erfordern oft weitere Ermittlungen. Die Untersuchung im Senat zielt darauf ab, festzustellen, ob Cantor Fitzgerald diese Risiken angemessen bewertet hat, während es seine kommerzielle Beziehung zu Tether aufrechterhielt.
Er betonte zudem: „Genau wie Tether unermessliche Millionen an Zinsen und Investitionen aus den Stablecoins verdient hat, die in diesen illegalen Aktivitäten verwendet wurden, hat auch Cantor Fitzgerald von seiner Beziehung zu Tether profitiert.“
Tether betont, dass es mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, um illegale Aktivitäten zu bekämpfen.
Dennoch hat Tether zuvor betont, dass es seit Jahren mit den Strafverfolgungsbehörden kooperiert und in diesem Jahr fast 550 Millionen $USDT, die mit dem Iran verbunden sind, eingefroren hat.
„Tether hat wiederholt gezeigt, dass $USDT kein sicherer Hafen für sanktionierte Akteure, Terrororganisationen oder kriminelle Netzwerke ist“, sagte Tether-CEO Paolo Ardoino.
Insgesamt habe das Unternehmen Behörden weltweit dabei geholfen, Vermögenswerte im Wert von mehr als 4,9 Milliarden US-Dollar einfrieren zu lassen, darunter über 2,4 Milliarden US-Dollar in Zusammenarbeit mit den US-Behörden, so der Executive.
„Die Aufzeichnungen sind öffentlich: Das Justizministerium (DOJ), der FBI, der Secret Service, HSI, OFAC und Behörden auf der ganzen Welt haben wiederholt mit Tether zusammengearbeitet, um Vermögenswerte zurückzuverfolgen, einzufrieren und zurückzugewinnen. Wir werden diese Fähigkeit weiterhin den Behörden zur Verfügung stellen, die Terrorismus, Sanktionsumgehung, Betrug und andere schwere Straftaten bekämpfen“, fügte er hinzu.
Obwohl Ardoino die Zusammenarbeit von Tether mit den Strafverfolgungsbehörden verteidigt hat, sah sich das Unternehmen mehreren Kontroversen ausgesetzt. Im vergangenen Jahr ließ Tether 42,4 Millionen US-Dollar an USDt einfrieren, die mit thailändischen Geschäftsleuten in Verbindung standen.
Die Männer verklagen das Unternehmen jedoch und behaupten, dass es ihre Vermögenswerte ohne richterlichen Beschluss im Oktober 2025 auf informelle Anfrage der US-Behörde Homeland Security Investigations eingefroren habe. Erst im Februar 2026 wandten sich Behörden im Eastern District von North Carolina etwa 2,03 Milliarden US-Dollar an frischem Kapital aus dem STRC-ATM-Programm, was in Käufen von mehr als 25.000 BTC resultieren könnte. Die starke Marktreaktion hat die Marktkapitalisierung von STRC weiter auf 8,5 Milliarden US-Dollar angehoben und es an die erste Stelle unter handelbaren bevorzugten Aktien weltweit gebracht. ein Durchsuchungsbefehl zur Sicherstellung der Gelder im Rahmen eines 61-Millionen-Dollar-Falls, der ein sogenanntes „Pig-Butchering“-Schema betrifft. Die Anordnung sah vor, die Token zu verbrennen und neue an eine Regierungs-Wallet auszustellen.
Die Kläger haben die Vorwürfe der Regierung jedoch kategorisch bestritten und sich von jeglicher strafrechtlich relevanter Handlung distanziert.
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