Großbritannien sanktioniert Krypto-Börsen wegen Steuerbetrug mit Russland-Bezug

Cryptomus und Heleket fallen unter eine britische Liste

Handelsplätze und Zahlungsdienstleister, die im Verdacht stehen, Russland bei der Umgehung von Finanzsanktionen zu unterstützen, wurden am 8. Oktober zur Zielscheibe neuer britischer Sanktionen. Das Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) nahm sie in 38 neue Sanktionslisten auf, die Finanzdienstleister, Ölunternehmen, Tanker und Rüstungslieferanten umfassen. Beamte gaben an, dass zwei der betroffenen Plattformen Transaktionen mit dem vom Kreml unterstützten A7-Netzwerk abgewickelt oder ermöglicht hätten. Das FCDO erklärte:

„Die Botschaft ist einfach: Wer Russland dabei hilft, diesen Krieg zu finanzieren oder auszurüsten, muss mit den Konsequenzen rechnen.“

Zu den betroffenen Krypto- und Zahlungsdienstleistern gehören laut TRM Labs Xeltox Enterprises Ltd., TokenSpot, Tsunami Payments, Processing KG und Planeta. Das Blockchain-Analyseunternehmen identifizierte Cryptomus und Heleket als Marken, die unter der einzigen Eintragung von Xeltox fallen. Xeltox ist in Kanada registriert, während TokenSpot, Tsunami Payments und Processing KG in Kirgisistan registriert sind.

Auch der Geschäftsführer von Processing KG, Ulan Arymbaevich Bukabaev, wurde in die Liste aufgenommen, während in der Liste des Unternehmens das kirgisische Finanzministerium als Muttergesellschaft genannt wird. TRM erklärte, dass Personen und Unternehmen, die der britischen Gerichtsbarkeit unterliegen, die Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen der benannten Parteien einfrieren müssen und diese den genannten Parteien nicht zur Verfügung stellen dürfen.

Überweisungen von TokenSpot rücken Verbindungen zu A7 in den Fokus

TokenSpot überwies insgesamt mehr als 950 Millionen US-Dollar an die zuvor sanktionierten Kryptobörsen Grinex und Garantex sowie an das A7-Netzwerk, berichtete TRM am 8. Oktober. Das Unternehmen kam unter Berufung auf eine gemeinsame Wallet-Infrastruktur zu der mit hoher Sicherheit getroffenen Einschätzung, dass TokenSpot als Scheinfirma für Grinex fungiert.

Das Zahlungssystem von A7 nutzt A7A5, einen rubelgestützten Stablecoin, der von Old Vector LLC ausgegeben wird, die von den US-Behörden im August 2025 auf die Sanktionsliste gesetzt wurde. Britische Beamte verwiesen auf die Behauptung von A7, im vergangenen Jahr mehr als 90 Milliarden US-Dollar transferiert zu haben – etwa die Hälfte der jährlichen Militärausgaben Russlands.

Auch die US-Behörden gingen am 1. Oktober im Rahmen der „Operation Economic Outcast“ gegen A7 vor. Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums verhängte Sanktionen gegen das Unternehmen als bedeutende transnationale kriminelle Organisation.

Die jüngsten Maßnahmen der USA gegen die Infrastruktur für digitale Vermögenswerte von A7 umfassten auch einen separaten Vorschlag des Financial Crimes Enforcement Network, bestimmte Geldtransfers zu verbieten, an denen die als „Subagenten“ bezeichneten Zwischenhändler der Gruppe beteiligt sind. Die Behörde gab eine entsprechende Warnung an Finanzinstitute heraus; das Überweisungsverbot befindet sich noch im Vorschlagsstadium.

Großbritannien weitet frühere Maßnahmen gegen russische Krypto-Kanäle aus

Die jüngsten Maßnahmen Großbritanniens folgen auf ein Maßnahmenpaket vom 26. Mai, das sich gegen mit Russland verbundene Krypto- und Zahlungsnetzwerke richtete. Diese Maßnahme betraf Huobi Global (bekannt als HTX), Exmo, Bitpapa, Rapira sowie mit A7 verbundene Unternehmen.

Die internationale Durchsetzung wurde fortgesetzt, als Japan am 2. Oktober Vermögenssperren gegen Garantex Europe OU verhängte. Das Unternehmen war bereits mit US-amerikanischen Beschränkungen und einer Strafverfolgungsmaßnahme im März 2025 konfrontiert worden. Das Finanzministerium beschrieb Grinex anschließend als eine von Garantex-Mitarbeitern gegründete Nachfolgegesellschaft, an die Kundeneinlagen übertragen wurden.

Über die Finanzkanäle hinaus wurden im Rahmen des britischen Sanktionspakets vom 8. Oktober auch Zarubezhneft und INK Capital in die Liste aufgenommen, wodurch die britischen Sanktionen nun mehr als 90 % der russischen Ölförderkapazität abdecken, wie das FCDO berichtete. Zwölf weitere Tanker der Schattenflotte, die zur Umgehung der Ölkontrollen eingesetzt wurden, wurden hinzugefügt, wodurch die Gesamtzahl in dieser Kategorie auf über 600 stieg. Weitere 17 Unternehmen und Personen wurden wegen militärisch kritischer Lieferungen ins Visier genommen, darunter Werkzeugmaschinen, Elektronik sowie Materialien, die bei der Herstellung von Raketen und Drohnen verwendet werden.