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Das US-Finanzministerium hat mehrere Parteien im Zusammenhang mit der Beschaffung von über 2 Millionen US-Dollar für die islamistische Miliz Hamas sanktioniert.
Das Finanzministerium designated ein Mitglied des militärischen Flügels der Hamas, zwei in Frankreich ansässige Personen und zwei wohltätige Organisationen, die laut Angaben über eine ausgeklügelte sechswöchige Fundraising-Operation, die Kryptowährungen und angebliche humanitäre Spenden nutzte, mehr als 2 Millionen US-Dollar an die Hamas transferierten.
Das Ministerium behauptete, dass Faouzi Barika und Amel Oualid in Frankreich Mittel für humanitäre Zwecke gesammelt und diese anschließend an die Hamas überwiesen haben, eine Gruppe, die in zahlreichen Gerichtsbarkeiten als terroristische Organisation eingestuft ist und seit 2007 den Gazastreifen regiert.
Das Netzwerk sammelte zwischen 2020 und 2026 mehr als 2 Millionen US-Dollar, darunter 1,5 Millionen US-Dollar nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, teilte das Finanzministerium mit. Es wurde angegeben, dass das Paar mehrere Hunderttausend Dollar in Kryptowährungen an al-Zaq sandte. Das Finanzministerium gab nicht bekannt, dass die gesamten 2 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen bewegt wurden. Es wurde separat behauptet, dass Barika und Oualid mehrere Hunderttausend Dollar in Kryptowährungen an Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, einen in Gaza ansässigen stellvertretenden Bataillonskommandeur der Al-Qassam-Brigaden der Hamas, gesendet haben.
Die Maßnahme ist das jüngste Zeichen dafür, dass sich die US-Behörden stärker auf die Rolle von Krypto innerhalb größerer Fundraising- und Zahlungssysteme konzentrieren, anstatt sie als die Hauptfinanzierungsquelle der Hamas darzustellen. Beamte des Finanzministeriums haben zuvor gesagt, dass Hamas und andere Gruppen verlassen sich nach wie vor hauptsächlich auf konventionelle Finanzmittel, obwohl ihnen zuvor bereits krypto-bezogene Sanktionen und Beschlagnahmungen auferlegt wurden.
Es folgt auch berichtet letzten Monat dass die Al-Qassam-Brigaden Spendern geraten haben, keine Gelder direkt von Binance zu überweisen, sondern stattdessen andere Krypto-Dienstleistungen zu nutzen, bevor sie das Geld an eine TRON-Wallet transferieren.
Die neuen Sanktionen blockieren jegliches Eigentum oder Eigentumsrechte an Vermögenswerten, die von den bezeichneten Personen und Organisationen unter der Gerichtsbarkeit der USA gehalten werden. Personen in den Vereinigten Staaten ist es generell untersagt, Geschäfte mit ihnen abzuwickeln, während ausländische Finanzinstitute, die wissentlich bedeutende Transaktionen erleichtern, einem Risiko sekundärer Sanktionen ausgesetzt sein könnten. Die Beschränkungen erstrecken sich ebenfalls auf Unternehmen, die zu 50 % oder mehr, direkt oder indirekt, im Besitz einer oder mehrerer bezeichneten Parteien sind.
„Terroristische Organisationen wie die Hamas verlassen sich auf ausgeklügelte finanzielle Helfersysteme und betrügerische Mechanismen, die darauf ausgelegt sind, die Öffentlichkeit auszunutzen“, sagte Finanzminister Scott Bessent.
