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Die Krypto-Börse Kraken sperrte kurzzeitig einige Kundenkonten, nachdem von Arkham Intelligence als zum rivalisierenden unter EU-Sanktionen stehenden $HTX gehörend eingestufte Wallets fast 12.000 Überweisungen mit geringem Wert an Kraken-verbundene Adressen gesendet hatten.
Arkham-Daten zeigen Transaktionen von $HTX-Wallets zu anderen Börsen, die zwischen dem 17. und 24. August stattfanden, wobei diese jedoch von Nutzern initiiert worden sein könnten.
Kraken gab an, dass die Transaktionen, deren Wert jeweils von wenigen Cent bis zu einigen Dollar reichte, offenbar darauf ausgelegt waren, sanktionierte Gelder über andere Plattformen zu verteilen und Kontobeschränkungen auszulösen, wenn die Vermögenswerte auf den Einzahlungsadressen der Kunden landeten.
„Wir wissen nicht, wer hinter diesen Angriffen steckt, aber sie erwarten wahrscheinlich, dass eine vollständige Kontosperrung ausgelöst wird, wenn sanktionierte Gelder auf einem Kundenkonto eingehen“, erklärte Kraken in einer Stellungnahme, die CoinDesk vorliegt.
$HTX, bei dem der Gründer der TRON-Blockchain, Justin Sun, als Berater fungiert, erklärte, dass eine interne Überprüfung ergeben habe, dass keine offiziellen Konten für die betreffenden Mikrotransaktionen verantwortlich seien. In einem Beitrag auf X, es wurde mitgeteilt, dass untersucht werde, ob das absendende Wallet falsch identifiziert wurde oder ob ein Dritter verantwortlich ist.
Einige Kraken-Kunden waren am ersten Tag, an dem die Aktivität bemerkt wurde, kurzzeitig ausgesperrt. Die Börse erklärte, dass ihr Compliance-Team den Zugang wiederhergestellt habe, während die sanktionierten Gelder weiterhin einbehalten werden. Zudem arbeite man mit den Behörden zusammen, um „sicherzustellen, dass diese Angriffe nicht den beabsichtigten Effekt haben.“
Die Taktik, bekannt als Dust-Angriff, verwandelt die Sanktionsüberprüfung in eine Art Offensive. Öffentliche Blockchains ermöglichen es jedem, Kryptowährungen an jede Adresse zu senden, was einem Angreifer erlaubt, für geringe Kosten eine Verbindung zwischen sanktionierten Geldern und einem ansonsten nicht verbundenen Nutzer herzustellen.
Die Großbritannien hat $HTX sanktioniert im Mai, indem sie eine Vermögenssperre verhängten, nachdem die Behörden angegeben hatten, sie hätten hinreichende Gründe zu der Annahme, dass es Finanzdienstleistungen für das mit Russland verbundene Zahlungsnetzwerk A7 und die Kryptowährungsbörse Garantex erbracht habe, die selbst unter Sanktionen steht. $HTX hat wies die Anschuldigungen des Vereinigten Königreichs zurück.
Die Europäische Union hat $HTX im Juli im Rahmen eines zu einem Transaktionsverbot hinzugefügtverschärfte Durchgriffsmaßnahmen gegen Russland. Das EU-Verbot trat am 23. August in Kraft, während die Transaktionen stattfanden.
Dies ist nicht das erste Mal, dass sanktionierte Kryptowährungen gegen andere eingesetzt wurden. Im Jahr 2022 nutzte ein nicht identifizierter Absender Ether von sanktioniertem Mixer gesendet Tornado Cash an eine Reihe von Prominenten. Die US-Behörden erklärten später, dass sie die Durchsetzung bei verspäteten Meldungen von Empfängern unaufgeforderter, nominaler Überweisungen nicht priorisieren würden.