Kenias CMA setzt Blockchain-Überwachung für die Krypto-Überwachung ein

Kenias Regulierungsrahmen für Kryptowährungen befindet sich in der nächsten Phase, da der Wertpapierregulator des Landes sich darauf vorbereitet, die Aufsicht durch Blockchain-Überwachungstechnologie zu stärken. Die Capital Markets Authority (CMA) sucht eine Blockchain-Analyseplattform, die Transaktionen über mehrere digitale Asset-Netzwerke hinweg verfolgen kann, um sich auf die Überwachung von Anbietern virtueller Vermögenswerte im Rahmen des kürzlich erlassenen Kryptogesetzes des Landes vorzubereiten.

Das vorgeschlagene System würde es der Regulierungsbehörde ermöglichen, Blockchain-Aktivitäten zu überwachen, verdächtige Transaktionen zu untersuchen und potenzielle Compliance-Verstöße zu identifizieren, während Kenia erstmals Krypto-Unternehmen lizenziert.

CMA plant eine On-Chain-Überwachungsplattform

Laut den Ausschreibungsunterlagen beabsichtigt die CMA, eine Blockchain-Intelligenzplattform zu beschaffen, die Aktivitäten über Bitcoin, Ethereum und mindestens 20 weitere Blockchain-Netzwerke analysieren kann. Es wird erwartet, dass das System sowohl Echtzeitüberwachung als auch retrospektive Transaktionsanalyse unterstützt.

Die Überwachungsplattform würde automatisierte Warnungen für Wallets generieren, die als hochriskant gelten, ungewöhnlich große Überweisungen, Münzmischer, Darknet-Adressen und sanktionsunterliegende Unternehmen. Sie würde auch Transaktionen anhand von Sanktionslisten der Vereinten Nationen und des US-Büros für Kontrolle ausländischer Vermögenswerte überprüfen.

Neben der Identifizierung verdächtiger Transaktionen würde die Software auch Wallet-Beziehungen kartieren, Transaktionsgeschichten rekonstruieren, Vermögenswerte über mehrere Blockchains hinweg verfolgen und Risikoscores im Zusammenhang mit Geldwäsche, Ransomware, Betrug und Terrorismusfinanzierungsuntersuchungen vergeben.

Der Fokus liegt auf Börsen, die kenianische Nutzer bedienen

Das Angebot legt außerdem die Absicht des Regulators dar, die von kenianischen Einwohnern am häufigsten genutzten Kryptowährungsbörsen zu identifizieren. Gleichzeitig würde das System helfen, Offshore-Plattformen zu erkennen, die Dienstleistungen in Kenia ohne lokale Genehmigung anbieten.

Die in den Dokumenten beschriebenen Fähigkeiten ähneln denen von Blockchain-Analyseplattformen, die von Unternehmen wie Chainalysis, TRM Labs und Elliptic entwickelt wurden, welche Blockchain-Ermittlungssoftware für öffentliche Behörden und Regulierungsbehörden in mehreren Rechtsordnungen bereitstellen.

Der geplante Technologieerwerb unterstützt die Umsetzung des Virtual Assets Service Providers Act Kenias, den Präsident William Ruto im Oktober unterzeichnete, bevor er im November in Kraft trat. Die Gesetzgebung führte den ersten regulatorischen Rahmen des Landes für Unternehmen mit virtuellen Vermögenswerten ein.

Nach dem Gesetz sind die regulatorischen Aufgaben zwischen der Zentralbank von Kenia und der Capital Markets Authority aufgeteilt. Die Zentralbank überwacht Zahlungen, Stablecoins und Verwahrungs-Wallet-Dienstleistungen, während die CMA Börsen, Broker, Anlageberater und Tokenisierungsplattformen überwacht.