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Die britische Finanzaufsichtsbehörde (FCA) hat ihre erste koordinierte Vorgehensweise gegen illegalen Peer-to-Peer-Krypto-Handel, mit dem Ziel, acht Standorte in ganz London im Rahmen einer gemeinsamen Operation mit His Majesty's Revenue & Customs (HMRC) und der South West Regional Organised Crime Unit (SWROCU) anzugreifen.
Behörden erteilten an jedem Standort Unterlassungsanordnungen und sammelten Beweismaterial, das nun in mehrere Strafverfahren einfließt, so die FCA.
Die FCA erklärte, dass die Websites verdächtigt werden, Peer-to-Peer-(P2P)-Krypto-Handel zu ermöglichen, bei dem Einzelpersonen Kryptowährungen direkt miteinander kaufen und verkaufen, ohne die erforderliche Registrierung oder Anti-Geldwäsche-Kontrollen.
Nach britischem Recht muss sich jeder, der als Krypto-Börsenanbieter tätig ist, bei der FCA registrieren lassen. Die Aufsichtsbehörde bestätigte, dass derzeit keine registrierten Peer-to-Peer-Krypto-Händler oder -Plattformen im Land existieren.
„Unregistrierte Peer-to-Peer-Krypto-Händler, die im Vereinigten Königreich tätig sind, agieren illegal und stellen ein Risiko für Finanzkriminalität dar“, sagte Steve Smart, der Executive Director für Durchsetzung und Marktaufsicht bei der FCA.
Die Strafverfolgungsbehörden stellten die Operation als Teil der Bemühungen dar, Wege zu unterbinden, die zum Transfer illegaler Gelder genutzt werden. DI Ross Flay von SWROCU erklärte, dass nicht registrierte Händler Kriminellen die Möglichkeit geben können, „illegale Gelder zu bewegen, zu verschleiern und auszugeben.“
Die Maßnahme baut auf früheren Durchsetzungsschritten auf. Die FCA hat verfolgte Betreiber illegaler Krypto-Geldautomaten mehrere Jahre lang und arbeitete mit der Polizei zusammen, um im Jahr 2024 Personen festzunehmen, die mit einer nicht registrierten Krypto-Börse in Verbindung stehen.
Im letzten Jahr hat es ebenfalls hat Maßnahmen ergriffen gegen die Offshore-Plattform HTX wegen rechtswidriger Finanzwerbung und erweiterter Aufsicht über Social-Media-Persönlichkeiten, die hochriskante Krypto-Produkte bewerben.
Die Durchgreifmaßnahme erfolgt, während sich das Vereinigte Königreich auf die Einführung eines vorbereitetweiter gefasster Regulierungsrahmen für Krypto bis Oktober 2027, mit einem Lizenzierungsfenster wird voraussichtlich im September 2026 eröffnet. Der aktuelle Rahmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Einhaltung der Geldwäschebekämpfung und Finanzwerbung.
Die FCA forderte Verbraucher auf, zu überprüfen, ob Unternehmen registriert sind, indem sie ihre Online-Registrierung. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass Nutzer, die mit nicht registrierten P2P-Händlern handeln, keinen Zugang zum haben.Finanzombudsmann-Service oder Vergütungssysteme und können Risiken ausgesetzt sein, wenn Transaktionen gestohlene Gelder betreffen.