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Die Probleme der polnischen Kryptowährungsbörse Zondacrypto nehmen weiterhin zu.
Bereits unter Beschuss nach Berichten über eingefrorene oder verzögerte Kundenauszahlungen, zog das Unternehmen am Freitag den Ärger von Premierminister Donald Tusk auf sich, der im Parlament erklärte, das Unternehmen habe einige Politiker unterstützt, die sich gegen die Regulierung des Kryptomarktes ausgesprochen haben.
Das Blockieren der Gesetzgebung durch einige Politiker zeigte, dass sie der Linie von Zondacrypto folgten, sagte Tusk vor einer Abstimmung zur Aufhebung des Vetos von Präsident Karol Nawrocki gegen das Gesetz, so Bericht von AP. Die Börse hat Verbindungen zu Russland und hatte den Abgeordneten zuvor finanzielle Unterstützung gewährt, sagte er.
Tusks Äußerungen erfolgten einen Tag nachdem Zondacrypto-CEO Przemysław Kral sich auf X zu Wort gemeldet hatte, um Vorwürfe zu entkräften, das Unternehmen nutze Investorenmittel, um seine schrumpfenden Reserven aufzustocken.
In einer Erklärung und einem Video veröffentlicht auf der Plattform, Kral erklärte, dass die Börse über ausreichende Reserven verfüge und eine Bitcoin-Wallet mit etwa 4.500 BTC besitzt, was rund 330 Millionen US-Dollar entspricht. Es gibt jedoch ein Problem: Der Zugriff auf die Mittel ist nicht möglich, da der vorherige Eigentümer den privaten Schlüssel nicht übergeben hat und mittlerweile verschwunden ist.
Verzögerte Auszahlungen
Kral erklärte, er habe die Wallet-Adresse offengelegt, um „den unbegründeten Anschuldigungen bezüglich angeblicher Veruntreuung von Mitteln ein Ende zu setzen.“ Der Schlüssel wurde 2021 vom ehemaligen CEO Sylwester Suszek nicht übergeben, als die Eigentümerschaft der Börse, damals bekannt als BitBay, übertragen und Kral hat die Führung übernommen. Suszek wird seit vier Jahren vermisst.
Zondacrypto sieht sich seit Ende März Berichten über eingefrorene oder verzögerte Kundenauszahlungen ausgesetzt, so lokale Nachrichtenberichte. Kral bestritt jeglichen Missbrauch von Kundengeldern und erklärte, die Börse bleibe profitabel. Er veröffentlichte die nicht zugängliche Wallet, um zu beweisen, dass die Börse über Reserven verfügt, so seine Aussage.
Kral stellte die Situation als Teil einer umfassenderen Kampagne gegen das Unternehmen dar, so eine KI-Übersetzung seines polnischen Videos. Er verwies auf angeblichen politischen Druck, regulatorische Eingriffe und koordinierte Medienberichterstattung das zu einem Anstieg der Auszahlungsanfragen führte.
Analyse durchgeführt von der Blockchain-Intelligence-Firma Recoveris und zitiert von lokale Nachrichtenportale stellte fest, dass die Bitcoin-Bestände in Hot Wallets, die mit Zonda verbunden sind, seit Mitte 2024 um etwa 99 % gesunken sind. Zu einem Zeitpunkt drohte Kral mit rechtlichen Schritten gegen polnische Medien, die über die Situation berichteten.
Der Aufruhr belebt die seit langem andauernde Kontroverse um das Unternehmen wieder.
Polnischer Investigativjournalismus, angeführt vom Sender TVN, im Jahr 2024 wurde der identifizierte Aktionär Marek K., der einen Anteil von 35 % hielt, als Krimineller eingestuft. Er wurde zu acht Jahren Haft verurteilt wegen Mittäterschaft an einem Bandenmord von 1995 und mit einer Geldstrafe von 45 Millionen Zloty (12,5 Millionen US-Dollar) wegen Mehrwertsteuerbetrugs belegt.
Im Jahr 2019 hat die polnische Finanzaufsichtsbehörde (KNF) platzierte BitBay auf seiner öffentlichen Warnliste für nicht autorisierte Finanzaktivitäten.
Im Januar 2025 begann das Amt für Wettbewerb und Verbraucherschutz, die Verbraucherschutzbehörde Polens, eine Untersuchung — die sich noch im Gange befindet — gegen BB Trade Estonia, den Eigentümer von Zonda, wegen „Verletzung der kollektiven Interessen der Verbraucher“, Fakt berichtete Anfang dieses Monats.
Fundamentaler Fehler
In einem 6. April Beitrag auf X erklärte Kral, dass Berichte über den angeblichen Rückgang der Reserven auf einen „grundlegenden analytischen Fehler“ zurückzuführen seien, da ausschließlich Hot Wallets betrachtet wurden. Zum damaligen Zeitpunkt galt Zonda als „stabile, solvente und sichere Einheit.“
Was die Auszahlungsverzögerungen betrifft, so sagte er, dass die Plattform zu einem bestimmten Zeitpunkt in kurzer Zeit Zehntausende von Anfragen bearbeitet habe, weit über dem normalen Niveau. Dies sowie „die Implementierung neuer, fortschrittlicher Sicherheits- und Transaktionsüberwachungssysteme“ zwangen zu manuellen Auszahlungsprüfungen.
Die Wallet, die nach Kundenforderungen als Nachweis der Reserven vorgelegt wurde, zeigte in letzter Zeit kaum Aktivität. Onchain Daten zeigt keinerlei ausgehende Bewegungen und insgesamt 32 eingehende Transaktionen.
Was die Veto-Abstimmung betrifft, stimmten 191 Abgeordnete für Nawrockis Veto und 243 dagegen, 20 Mandate zu wenig, um das Veto aufzuheben, TVP World berichtete.