49.000 USD in Stablecoins führen Ermittler direkt zu ISIS

Indonesische Gerichte verurteilten drei Personen wegen Terrorismusfinanzierung 2024 und 2025. Als wichtigste Beweise nutzten sie Daten direkt auf der Blockchain.

Diese Fälle zeigen deutlich eine Veränderung darin, wie Gerichte in Südostasien Daten aus der Blockchain behandeln. Adressen von Wallets und Transaktionshistorien sind jetzt als zentrale, zulässige Beweise anerkannt.

Wie Daten aus der Blockchain die Strafverfolgung ermöglichten

Indonesiens Finanzaufsicht PPATK arbeitete zusammen mit der Spezialeinheit für Terrorismusbekämpfung, Densus 88. Gemeinsam verfolgten sie Krypto-Transaktionen, die zu allen drei Angeklagten führten.

Keine der Personen führte Angriffe direkt durch. Stattdessen sammelten, überwiesen und tauschten sie Gelder in Krypto, um Terrornetzwerken Geld zukommen zu lassen.

Ein Angeklagter verschickte mehr als 49.000 USD in Tether ($USDT) über 15 Transaktionen von einer indonesischen Börse zu einer Plattform im Ausland.

Diese Gelder wurden später laut TRM Labs für eine Kampagne in Syrien mit Verbindung zu ISIS weitergeleitet.

„Indonesische Gerichte haben gezeigt, dass Beweise aus der Kryptowährung nicht nur zulässig sind, sondern auch die Grundlage für eine Strafverfolgung bei Terrorismusfinanzierung bilden können”, heißt es im Bericht von TRM Labs.

Ein regionaler Trend entsteht

Indonesien handelt nicht allein. TRM Labs bemerkte, dass Singapur, Malaysia und weitere Staaten in Südostasien ebenfalls in Fähigkeiten zur Blockchain-Auswertung investieren.

Das Unternehmen beschreibt ein größeres Muster in der Region, bei dem Terrorzellen zunehmend auf Kryptowährung setzen, weil die Behörden klassische Zahlungswege viel strenger beobachten als Krypto-Transaktionen.

Am 1.4. fassten kambodschanische und chinesische Behörden Li Xiong, den früheren Vorsitzenden der Huione Group. Dieser Organisation wird vorgeworfen, ein Zentrum für Betrug und Krypto-Diebstahl wie unter anderem „Pig Butchering” betrieben zu haben.

Xiong wurde nach China ausgeliefert, wo er sich Betrugs- und Geldwäschevorwürfen stellen muss. Die Festnahme erfolgte drei Monate nach der Ergreifung von Chen Zhi, Chef der Prince Group, die die Huione Group führt.

TRM berichtete zudem im Februar, dass illegale Organisationen 2025 etwa 141 Milliarden USD in Stablecoins erhalten haben – ein Fünfjahreshoch. Auf Sanktionsverstöße entfielen 86% aller illegalen Krypto-Flüsse in diesem Jahr.

Diese Verurteilungen in Indonesien zeigen, dass die Möglichkeiten, Krypto heimlich zur Terrorfinanzierung zu nutzen, schwinden. Besonders entscheidend ist, dass Gerichte in der ganzen Region Daten aus der Blockchain nun als verwertbare Beweise anerkennen.