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Der Betreiber von KuCoin, Peken Global Limited, wurde daran gehindert, US-Nutzern den Zugang zu seiner Plattform zu ermöglichen, nachdem ein Bundesgericht eine Einwilligungsanordnung der Commodity Futures Trading Commission genehmigt hatte, womit die US-Vollstreckungssaga der Börse beendet wurde.
Die Bestellung, im Southern District von New York erlassen, verlangt von Peken die Zahlung einer zivilrechtlichen Geldstrafe in Höhe von 500.000 US-Dollar und untersagt ihm, US-amerikanischen Teilnehmern Handelszugang zu gewähren, es sei denn, es registriert sich als ausländisches Handelsgremium. Noch wichtiger ist, dass die zeitliche Begrenzung von KuCoins früherem US-Ausstieg aufgehoben wird, wodurch der zuvor mindestens zweijährige Rückzug in ein unbegrenztes Verbot umgewandelt wird.
Die Maßnahme folgt auf KuCoins Schuldbekenntnis im Januar 2025 wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts, was zu nahezu 297 Millionen US-Dollar an Strafen und Verfallungen führte. Zusammengenommen zeigen die Fälle, wie die US-Behörden die Börse auf mehreren Ebenen verfolgt haben, indem sie strafrechtliche Geldwäscheanklagen mit zivilrechtlichen Verstößen gegen den Marktzugang kombinierten.
Die vergleichsweise geringe Strafe im CFTC-Verfahren spiegelt wider, dass ein Großteil der finanziellen Sanktionen bereits im Strafverfahren verhängt wurde. Die Behörde erklärte, sie habe keinen Vermögensrückfluss (Disgorgement) angestrebt und verwies dabei auf Pekens Zusammenarbeit sowie die im parallelen DOJ-Verfahren erlassene Einziehungsanordnung.
KuCoin hatte laut dem Justizministerium etwa 1,5 Millionen registrierte US-Nutzer und generierte mindestens 184,5 Millionen US-Dollar an Gebühren von diesen. Die Börse führte die Know-Your-Customer-Anforderungen erst im August 2023 ein und wandte sie nicht auf bestehende Konten an, eine Lücke, die im Vollzug zentral wurde.
Das Gericht wies zudem die übrigen Ansprüche gegen die verbundenen Unternehmen Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. und Flashdot Limited ab.
Mit der nun verhängten einstweiligen Verfügung hat sich das US-Geschäft von KuCoin von einer vorübergehenden Beschränkung zu einer dauerhaften Schließung entwickelt, wodurch ein seltener, sequenzieller Durchsetzungsprozess abgeschlossen wurde, der von der Strafverfolgung bis zu zivilrechtlichen Marktverboten reichte.