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Die britische Regierung hat ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Krypto-gestützter Kriminalität verschärft, indem sie Xinbi, einen chinesischsprachigen Kryptowährungsmarktplatz, sowie einen in Kambodscha ansässigen Betrugs-Komplex mit Verbindungen zu Menschenhandelsoperationen sanktionierte.
Die Maßnahmen, die am 26. März vom Foreign, Commonwealth & Development Office und dem Home Office angekündigt wurden, markieren das erste Mal, dass ein Land Sanktionen gegen die Plattform verhängt hat.
Behörden geben an, dass die Maßnahme ein Finanznetzwerk ins Visier nimmt, das großangelegten Betrug, Geldwäsche und Ausbeutung in ganz Südostasien unterstützte, und zugleich Vermögenswerte mit Sitz im Vereinigten Königreich einfriert, die mit der Gruppe in Verbindung stehen, im Vorfeld des Illicit Finance Summit im Juni.
Xinbis Rolle in Krypto-Kriminalnetzwerken
Daten von Chainalysis zeigen, dass Xinbi zwischen 2021 und 2025 mehr als $19.9 billion an Transaktionen abgewickelt hat.
Den Angaben zufolge ermöglichte die Plattform Geldwäsche, unlizenzierten außerbörslichen Krypto-Handel und den Verkauf gestohlener personenbezogener Daten.
Ermittler brachten Xinbi zudem mit Kommunikationsinfrastruktur in Verbindung, die in Betrugsoperationen genutzt wurde, einschließlich Satelliten-Internetgeräten, die bei der Zielerfassung von Opfern halfen.
Die Plattform operierte innerhalb eines größeren, auf Telegram basierenden kriminellen Ökosystems, neben Haowang Guarantee, das als größter dokumentierter Darknet-Marktplatz beschrieben wird.
Diese Netzwerke kombinierten Finanzdienstleistungen mit operativen Instrumenten und ermöglichten Betrugsgruppen, ihre Aktivitäten zu skalieren und gleichzeitig ihre Exponierung gegenüber der Strafverfolgung zu verringern.
Kambodschas Komplex und Verbindungen zum Menschenhandel
Die Sanktionen erstrecken sich auf Legend Innovation Co., die das kambodschanische "#8 Park"-Gelände betreibt.
Behörden zufolge handelt es sich bei dem Standort um ein zentrales Betrugszentrum, in dem schätzungsweise bis zu 20.000 verschleppte Arbeitskräfte festgehalten werden.
Das Vereinigte Königreich hat dessen Direktor Eang Soklim wegen Verbindungen zu der Operation sanktioniert.
Die Behörden stellten zudem Verbindungen des Netzwerks zum Finanzsystem der Prince Group fest, das bereits im vergangenen Jahr vom Vereinigten Königreich und den USA sanktioniert worden war.
Die frühere Maßnahme führte zu Einfrierungen und Beschlagnahmungen von Vermögenswerten in Höhe von mehr als £1 billion und unterstreicht einen breiteren Vorstoß, die finanziellen Unterstützer hinter organisierter Betrugsdelikten zu zerschlagen, anstatt sich nur auf Einzelpersonen zu konzentrieren.
In London eingefrorene Vermögenswerte unter neuen Sanktionen
Mehrere in London mit dem Netzwerk verbundene Immobilien werden im Rahmen der neuesten Maßnahmen eingefroren.
Diese kommen zu zuvor beschlagnahmten UK-Vermögenswerten hinzu, darunter ein Bürogebäude im Wert von £100 million, zwei Villen im Wert von mehreren Millionen Pfund und ein Hubschrauber.
Behörden erklären, dass die Beschränkungen darauf abzielen, den Zugang zu Finanzkanälen abzuschneiden, die zur Aufrechterhaltung der Betrugsoperationen genutzt werden.
Stephen Doughty sagte, die Maßnahmen zielten darauf ab, britische Staatsbürger vor Betrug zu schützen und zugleich Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit Betrugszentren anzugehen.
Den Angaben von The Block zufolge traten die Sanktionen am 26. März mit sofortiger Wirkung in Kraft.
Globaler Druck auf die Finanzierung von Krypto-Menschenhandel
Die Maßnahme erfolgt vor dem Hintergrund verstärkter globaler Prüfungen der Rolle von Krypto bei Menschenhandel und Betrug.
Ein Bericht von Chainalysis aus dem Februar 2026 stellte fest, dass Krypto-Zuflüsse zu mutmaßlichen Menschenhandelsdiensten 2025 um 85 % gestiegen sind, wobei Netzwerke in Südostasien stark auf Stablecoins und auf Telegram basierende Systeme setzen.
Parallel zu diesen Trends hat die Strafverfolgung ihre Aktivitäten intensiviert.
Nur wenige Tage vor den Xinbi-Sanktionen froren das Federal Bureau of Investigation und die thailändische Polizei $580 million in Krypto ein, die mit organisierten Betrugsgruppen verbunden waren, die US-Opfer anvisierten.
UK-Beamte erklärten, der Xinbi-Fall spiegele eine umfassendere Strategie wider, die darauf abzielt, die Infrastruktur zu stören, die Finanzkriminalität ermöglicht.
Die Behörden planen, die Ergebnisse zu nutzen, um die Diskussionen beim Illicit Finance Summit im Juni zu untermauern, wo internationale Koordination zur Verfolgung und Blockierung illegaler Krypto-Zuflüsse voraussichtlich im Mittelpunkt stehen wird.