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Die Beschlagnahmung von 127.271 Bitcoin durch das Justizministerium, die mit der kambodschanischen „Prince Group“ in Verbindung stehen, hat einen heftigen Rechtsstreit darüber ausgelöst, wer das Geld bekommt, und kritische Fragen darüber aufgeworfen, wie Bundesstaatsanwälte mit Einziehungserlösen in groß angelegten Krypto-Betrugsfällen umgehen.
Die Bitcoin im Wert von rund 9 Milliarden Dollar wurden von der Prince Group sichergestellt, einem in Kambodscha ansässigen Unternehmen, das laut US-Staatsanwaltschaft von Chen Zhi kontrolliert wurde. Nach Angaben des Justizministeriums hackte das Syndikat Facebook-Konten, um Hunderttausende Nutzer in betrügerische Kryptowährungs-Investmentprogramme zu locken.
Die USA und Großbritannien verhängten im Dezember Sanktionen gegen die Prince Group und Zhi, und Zhi wurde im Januar 2026 in Kambodscha festgenommen, bevor er nach China überstellt wurde.
Opfer gehen leer aus, da das DOJ Entschädigungsansprüche abweist
Dutzende von Anwaltskanzleien, die Hunderte mutmaßlicher Opfer vertreten, haben die Vorgehensweise des DOJ bei der Einziehung verurteilt. Die Anwälte bezeichneten die Entscheidungen der Behörde als „vollständige und totale Niederlage für jedes Opfer, das versucht hat, seine gesetzlichen Rechte auf Rückgabe der gestohlenen Kryptowährung durchzusetzen“. Daniel Thornburgh, Anwalt mehrerer Kläger, forderte das DOJ auf, die Bitcoin in einen speziellen Entschädigungsfonds einzuzahlen, um die Rückzahlungen effizienter zu gestalten.
Das Ministerium hat sich vehement dagegen gewehrt. Beamte sagten, einige Antragsteller hätten keine Unterlagen vorgelegt, die ihre Verluste mit den spezifischen Wallets in Verbindung bringen, die von den Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmt wurden.
Anderen, so argumentierte das DOJ, fehle jegliche Klagebefugnis. In bestimmten Fällen argumentierten die Staatsanwälte, dass Kryptowährungstransfers freiwillig erfolgt seien, wodurch sie gänzlich außerhalb des Entschädigungsrahmens lägen.
Erin West, Gründerin von Operation Shamrock, hat angekündigt, dass ihre Gruppe den Gesetzgeber dazu drängen wird, beschlagnahmte Krypto-Vermögenswerte direkt an die Opfer weiterzuleiten, anstatt sie in die Staatskasse fließen zu lassen. Ermittler, die die Gelder nachverfolgen, haben den Prozess als „schwierig und oft aussichtslos“ beschrieben und verwiesen auf die schiere Menge an Geldtransfer-Zwischenhändlern, durch die die Vermögenswerte flossen.
Beweislücken trüben den Fall der Regierung
Der Streit um die Einziehung hat auch Schwachstellen in den zugrunde liegenden Beweisen des DOJ offenbart. Blockchain-Analysten und Verteidiger wiesen auf Unstimmigkeiten in den Gerichtsunterlagen hin: On-Chain-Daten deuten darauf hin, dass die Bitcoin im Jahr 2020 gestohlen wurden und ungenutzt blieben, bis sie Mitte 2024 über mehrere Wallets hinweg bewegt wurden – ein Zeitablauf, der im Widerspruch zu den Behauptungen in der Anklageschrift zu stehen scheint.
Die in der Anklage angeführten Bildbeweise wurden separat unter die Lupe genommen. Mindestens einem Foto, das zur Darstellung der Aktivitäten der Prince Group verwendet wurde, fehlte ein klarer Bezug zu den mutmaßlichen Straftaten, und ein anderes ließ sich auf einen Flickr-Beitrag eines Nutzers zurückverfolgen, der jegliche Verbindung zum organisierten Verbrechen bestritt.
Da die Anträge auf Einziehung noch anhängig sind und die Gesetzgebung zur Rückerstattung sich noch in einem frühen Entwurfsstadium befindet, bleibt das endgültige Schicksal einer der größten Krypto-Beschlagnahmungen in der Geschichte der USA offen.