coindesk.com
Bithumb, eine der führenden Kryptowährungsbörsen Südkoreas, wurde von der nationalen Behörde für Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung mit einer Geldstrafe belegt.
Die Finanzermittlungsbehörde Südkoreas (FIU) hat eine Geldstrafe in Höhe von 36,8 Milliarden Won (24,6 Millionen US-Dollar) verhängt und eine teilweise sechsmonatige Aussetzung angeordnet, nachdem sie Millionen Verstöße gegen die Geldwäschevorschriften des Landes festgestellt hatte.
Die Sanktionen resultieren aus Verstößen gegen das Gesetz über die Meldung und Nutzung bestimmter Finanztransaktionsinformationen, teilte die Finanzdienstleistungskommission mit, gemäß örtliche Medien.
Laut der FIU hat Bithumb etwa 6,65 Millionen Verstöße begangen. Davon betrafen etwa 3,55 Millionen das Versäumnis, die erforderliche Identitätsprüfung der Kunden durchzuführen, während sich 3,04 Millionen auf Fälle bezogen, in denen die Börse es versäumte, Transaktionen ordnungsgemäß zu blockieren, die hätten blockiert werden müssen.
Die Aussetzung richtet sich an Dienste für neu registrierte Nutzer. Bestehende Kunden können laut weiterhin auf der Plattform handeln und Gelder bewegen.erste Berichte zu diesen Sanktionen.
Die Aufsichtsbehörden verhängten ebenfalls Personalstrafen. Der Geschäftsführer von Bithumb erhielt eine Verwarnung, während der Meldebeauftragte der Börse für sechs Monate suspendiert wurde.
Die Verstöße traten während Vor-Ort-Inspektionen der fünf größten Krypto-Börsen Südkoreas, Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit und Gopax, auf, die zwischen 2024 und 2025 durchgeführt wurden.
Der Fall tritt auf, während südkoreanische Regulierungsbehörden die Aufsicht über den Kryptomarkt verschärfen. Letztes Jahr verhängte die FIU gegen Dunamu, den Betreiber der größten Börse des Landes, Upbit, eine dreimonatige teilweise Aussetzung und eine Geldstrafe in Höhe von 35,2 Milliarden Won wegen Compliance-Lücken. Korbit, eine konkurrierende Plattform, wurde mit einer geringeren Strafe von 2,73 Milliarden Won belegt, zusammen mit institutionellen Verwarnungen.
Bithumb, gegründet im Jahr 2014, gehört laut zu den größten Börsen in Südkorea nach Handelsvolumen.CoinGecko Daten. Die teilweise Aussetzung erfolgt nur einen Monat, nachdem Bithumb versehentlich verteilte Milliarden von Dollar Wert in Bitcoin für Nutzer.
CoinDesk hat Bithumb um eine Stellungnahme gebeten, jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Rückmeldung erhalten.