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JPMorgan Chase hat wurde von Investoren von Goliath Ventures verklagt, mit einer vorgeschlagenen Sammelklage, in der der Bank vorgeworfen wird, „Warnsignale“ ignoriert zu haben, die der angeblich betrügerische Krypto-Pool ausgelöst haben soll, und dadurch ein nach der Klage ein 328-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-System ermöglicht wurde, das über 2.000 Personen betraf.
In einer am Mittwoch beim Bundesgericht im Northern District of California eingereichten Klageschrift wird behauptet, dass Chase „die wesentliche Bankeninfrastruktur bereitgestellt habe, über die das Schneeballsystem betrieben wurde“, indem es Investoreneinlagen bearbeitete, Transfers erleichterte und Zahlungen ermöglichte, die angeblich „den falschen Anschein legitimer Gewinne erweckten.“
Der in Florida ansässige Christopher Alexander Delgado wurde letzten Monat verhaftet durch Bundesbehörden wegen Drahtbetrugs und Geldwäschevorwürfen im Zusammenhang mit seinem Betrieb von Goliath. Dieses Strafverfahren befindet sich in einem frühen Stadium.
„Zahlreiche Warnsignale machten die betrügerische Natur des Systems offensichtlich und für Chase bekannt“, heißt es in der am Mittwoch vorgeschlagenen Sammelklage. „Trotz dieser Warnsignale schaute Chase weg und setzte die Betreuung der Konten fort, die zur Durchführung des Betrugs verwendet wurden, wodurch erhebliche Gebühren aus den hunderten Millionen Dollar erzielt wurden, die durch die Bankaktivitäten von Goliath und Delgado bei Chase gewaschen wurden.“
Ein Sprecher von JPMorgan teilte CoinDesk mit, dass die Bank „keine Stellungnahme abgeben“ werde.
Die Klage, eingereicht von Robby Alan Steele über seine Anwälte bei Shaw Lewenz und Co-Gutachter, besagt, dass JPMorgan die einzige Bankinstitution für Goliath war. Weiterhin wird angegeben, dass zwischen Januar 2023 und Juni 2025 etwa 253 Millionen US-Dollar auf ein mit Goliath verbundenes Chase-Konto eingezahlt wurden. Ungefähr 123 Millionen US-Dollar wurden von diesem Konto an die Krypto-Börse Coinbase überwiesen, während etwa 50 Millionen US-Dollar als angebliche Renditen an Investoren ausgezahlt wurden.
Die Klage, die keinen konkreten Schadensbetrag angibt, argumentiert wiederholt, dass die Bank den angeblichen Betrug allein anhand des Geldflusses hätte erkennen müssen.
„Aus der Sicht einer Bank war das betrügerische Schema offensichtlich“, heißt es in der Klage. „Ein betrügerisches Schema dieses Ausmaßes kann nicht heimlich über eine einzige Bank abgewickelt werden.“
Die Klage erwähnt auch die öffentliche Kritik von JPMorgan-CEO Jamie Dimon an Kryptowährungen und fügt hinzu, dass diese im Widerspruch zum angeblichen Verhalten der Bank steht.
„Trotz Dimons langjähriger Kritik an Kryptowährungen“, heißt es in der Klage, habe Chase „wissentlich einem Bankkunden – Goliath – gestattet, die Gelder der Investoren bei Chase zu vermischen“ und Gelder späterer Investoren zur Auszahlung früherer Investoren „nach dem klassischen Muster eines Schneeballsystems“ zu verwenden.