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Binance hat eine eingereichtVerleumdungsklage gegen Dow Jones, den Herausgeber des Wall Street Journal, am selben Tag, an dem die Zeitung einen Bericht veröffentlichte, in dem behauptet wurde, das US-Justizministerium untersuche, ob der Iran die weltweit größte Krypto-Börse genutzt habe, um Gelder unter Verletzung amerikanischer Sanktionen zu bewegen.
In der Klageschrift, die beim US-Bezirksgericht für den Südlichen Bezirk von New York eingereicht wurde, erklärte das Unternehmen, die Zeitung habe „falsche und verleumderische Aussagen“ über seine Compliance-Praktiken und den Umgang mit Transaktionen mit Iran-Bezug veröffentlicht, in einem Artikel veröffentlicht am 23. Feb..
In dem Artikel berichtete das Journal, dass Binance Mitarbeiter entlassen hat, die Geldbewegungen über die Börse an sanktionierte Einheiten gemeldet hatten, Vorwürfe von Binance zurückgewiesen. Die Klage besagt, dass Binance keine Mitarbeiter entlassen habe, weil diese Compliance-Bedenken geäußert hätten. Die Mitarbeiterabgänge resultierten demnach aus angeblichen Verstößen gegen interne Datenschutzrichtlinien und nicht aus Vergeltungsmaßnahmen.
Binance hat eine Compliance-Untersuchung kategorisch nicht eingestellt", sagte ein Sprecher der Börse gegenüber CoinDesk. "Das Wall Street Journal berichtet weiterhin dieselben Unwahrheiten. Infolgedessen haben wir eine Klage gegen das Wall Street Journal wegen Verleumdung eingereicht.
In der Geschichte vom Mittwoch, dem Die Zeitung sagte Beamte des DOJ kontaktierten Personen mit Kenntnissen über die Transaktionen, während sie Beweise im Zusammenhang mit Kryptowährungen sammelten, die über die Plattform bewegt wurden. Dies geht aus Angaben von mit der Situation vertrauten Personen hervor. Es sei unklar, ob das Ministerium potenzielles Fehlverhalten von Binance selbst untersucht oder sich ausschließlich auf Kunden konzentriert, die die Börse genutzt haben, hieß es.
Binance kontert
In einem Blogbeitrag veröffentlicht am Mittwoch, ging die Börse Punkt für Punkt auf den Bericht des Journal im Februar ein. Es wurde erklärt, dass die 1,7 Milliarden US-Dollar an markierten Geldern „nicht bei Binance entstanden und nicht bei Binance endeten“, sondern stattdessen durch mehrere unabhängige Zwischenhändler flossen, wobei „die überwiegende Mehrheit der Gelder“ „keinen bestätigten iranischen Bezug“ aufweise.
Die Zeitung hatte berichtet, dass interne Ermittler Krypto-Transaktionen von chinesischen Kunden in Wallets, die mit iranischen Finanzierungsnetzwerken verbunden sind, identifiziert hatten. Ein großer Anteil der Gelder, mehr als 1 Milliarde US-Dollar, soll über Blessed Trust geflossen sein, ein in Hongkong ansässiges Zahlungsunternehmen, das mit der Börse zusammenarbeitete.
Binance gab bekannt, dass seinen Ermittlern "sofortiger Zugang" zum Blessed Trust-Konto gewährt wurde, welches "wiederholt verlängert wurde, wie durch Systemprotokolle bestätigt."
Es heißt, dass die verdächtigen Aktivitäten durch Informationen von Strafverfolgungsbehörden und eigene interne Untersuchungen identifiziert wurden, anschließend die Aktivitäten gemeldet und die beteiligten Konten entfernt wurden.
Anfang dieses Monats teilte es einer Untersuchung des US-Senats mit, dass es keine Beweise gefunden dass Konten auf seiner Plattform direkt mit iranischen Einrichtungen Transaktionen durchführten.
„Die Wahrheit ist, dass die Untersuchung von Binance weitergeführt wurde und ein komplexes, multi-jurisdiktionales Muster finanzieller Aktivitäten entdeckte, das Asien, den Nahen Osten und darüber hinaus umfasst“, sagte der Sprecher. „Binance hat diese komplexen Aktivitäten kartiert, die betreffenden Benutzerkonten deaktiviert und die Strafverfolgungsbehörden informiert.“
Das Unternehmen erklärt, dass es „vollumfänglich mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet“ und mehr als 1.500 Mitarbeiter in den Bereichen Compliance und Risiko beschäftigt, was etwa 25 % seiner weltweiten Belegschaft entspricht.
Rechtlicher Fokus
Die Klage und Untersuchung rücken Binance erneut ins rechtliche Rampenlicht.
Im Jahr 2020 verklagte es Forbes wegen falscher Anschuldigungen gegen das Unternehmen. Das Klage wurde fallen gelassen mehrere Monate später.
Im Jahr 2023 bekannte sich das Unternehmen schuldig, gegen die US-Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen verstoßen zu haben, und erklärte sich bereit, zahlen 4,3 Milliarden US-Dollar an Strafen. Gründer Changpeng „CZ“ Zhao plädierte ebenfalls schuldig in Zusammenhang mit einer verwandten Anklage und verbüßte vor eine viermonatige Haftstrafe.den Erhalt einer präsidialen Begnadigung im Oktober 2025.
Im Rahmen der Vergleichsvereinbarung arbeitet Binance unter der Aufsicht eines von den USA eingesetzten Compliance-Monitors. Dieser Monitor hat zudem Aufzeichnungen im Zusammenhang mit den iranbezogenen Überweisungen angefordert.
AKTUALISIERUNG (11. März, 13:00 UTC): Fügt ab dem dritten Absatz die Stellungnahme von Binance, Details zum Gerichtsverfahren sowie Informationen aus dem Journal-Bericht hinzu.