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Ein Bundesrichter in Kalifornien verurteilte in Abwesenheit einen Doppelstaatler Chinas und von St. Kitts und Nevis zu 20 Jahren Haft wegen seiner Beteiligung an einem internationalen Krypto-Betrug im Wert von 73 Millionen US-Dollar.
Daren Li, der nach der Entfernung eines elektronischen Fußfesselgeräts im Dezember flüchtig ist, erhielt ebenfalls eine dreijährige Bewährungsstrafe für seine Rolle in einer internationalen Kryptowährungs-Investitionsverschwörung, die von Betrugszentren in Kambodscha aus durchgeführt wurde, so ein Gerichtliche Erklärung am Montag.
Kambodscha hat sich zu einem Zentrum für sogenannte „Pig Butchering“-Kryptobetrügereien entwickelt und generiert täglich über 30 Millionen US-Dollar durch Zwangsarbeit in entsprechenden Anlagen, laut einem Bericht von TRM Labs. Ein separates TRM-Bericht hat aufgedeckt, wie seit 2021 über 96 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen an mit Kambodscha verbundene Unternehmen geflossen sind, die intensiv für Geldwäsche und Betrug genutzt werden.
„Im Rahmen eines internationalen Kryptowährungs-Investitionsbetrugs haben Daren Li und seine Mitverschwörer über 73 Millionen Dollar, die von amerikanischen Opfern gestohlen wurden, gewaschen“, erklärte A. Tysen Duva, stellvertretender Generalstaatsanwalt der Strafrechtsabteilung des Justizministeriums, in der Erklärung.
Duva erklärte, dass die Strafabteilung des Gerichts mit internationalen Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, um Li zu finden, festzunehmen und in die USA zurückzuführen, damit er seine gesamte Haftstrafe verbüßt.
Li bekannte sich am 12. November 2024 im Central District von Kalifornien schuldig, mit anderen zu verschwören, um Gelder zu waschen, die von Opfern durch Krypto-Betrügereien und verwandte Betrugsfälle erlangt wurden. Im Rahmen seiner Verständigung gab Li an, dass er und seine Komplizen die Opfer direkt durch unerwünschte Kontakte über soziale Medien, Telefonanrufe und Nachrichten sowie Online-Dating-Dienste kontaktierten. Ihre Taktiken bestanden darin, das Vertrauen der Opfer zu gewinnen, indem sie professionelle oder romantische Beziehungen zu ihnen aufbauten und sie dann dazu verleiteten, gefälschte Plattformen zu nutzen, um vorzutäuschen, in Krypto zu investieren.
In anderen Fällen gab sich die Gruppe als Technischer Support aus und brachte die Opfer dazu, Gelder per Überweisung oder über Kryptowährungshandelsplattformen zu senden, um angeblich einen nicht existierenden Virus oder ein anderes falsches computerbezogenes Problem zu beheben.
Social-Engineering-Betrügereien, wie gefälschte Anlageangebote und Nachahmungstaktiken, stellten die größte Bedrohung für Kryptowährungsnutzer dar, was Verluste in Milliardenhöhe verursacht und fast 41 % aller Krypto-Sicherheitsvorfälle im Jahr 2025 ausmacht.