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Kambodschanische Behörden lieferten den Milliardär Chen Zhi, Leiter der Prince Group, am 7. Januar nach China aus, nachdem er mit zwei Komplizen verhaftet wurde. Ihm wird vorgeworfen, einen der größten Krypto-Betrügereien der Welt organisiert zu haben, der “Betrugsfabriken” mit Zwangsarbeit in Kambodscha umfasst.
Großer Durchbruch in der transnationalen Kryptowährungsbetrugsermittlung
Kambodschanische Behörden gaben am 7. Januar bekannt, dass sie den Milliardär Chen Zhi nach China ausgeliefert haben. Der 37-jährige Tycoon wird beschuldigt, einen globalen Kryptowährungsbetrug gesteuert zu haben, der von einem dunklen Netzwerk aus Zwangsarbeit und Menschenhandel getrieben wird.
Chen Zhi, der Leiter der prominenten Prince Group, wurde am 6. Januar zusammen mit zwei anderen chinesischen Staatsangehörigen, Xu Ji Liang und Shao Ji Hui, verhaftet. Die Verhaftungen folgten auf eine monatelange gemeinsame Untersuchung einer Operation, die von US-Staatsanwälten als eines der größten Finanzverbrechen der Geschichte beschrieben wurde.
Laut einem BBC-Bericht reichen die Anschuldigungen gegen Chen Zhi in US-Anklagen von der Betrug weltweit von Opfern um Milliarden von Dollar in Kryptowährung bis hin zum Betrieb von “Betrugsfabriken” in Kambodscha, wo gehandelte Arbeiter zur Durchführung von Betrügereien gezwungen wurden. Der Milliardär steht auch vor Anklagen wegen Geldwäsche illegaler Erträge durch ein komplexes Netz aus vermeintlich legitimen Unternehmen unter dem Dach der Prince Group.
Die Auslieferung von Chen Zhi erfolgt Monate, nachdem das US-Finanzministerium etwa 14 Milliarden Dollar in Bitcoin beschlagnahmt hatte, die mit dem Milliardär in Verbindung stehen. Die britische Regierung folgte dem Beispiel und verhängte Sanktionen gegen die Prince Group.
Der Transfer von Chen Zhi an die chinesischen Behörden erfolgte mehr als 10 Jahre nachdem er seine chinesische Staatsbürgerschaft zugunsten einer kambodschanischen aufgegeben hatte. Mit dem Schutz durch die kambodschanische Königsfamilie soll Chen Zhi über immense wirtschaftliche Macht in Phnom Penh durch das diverse Portfolio der Prince Group verfügt haben.
Jedoch wurde in einem königlichen Dekret, das seine kambodschanische Staatsbürgerschaft Ende 2025 widerruft, der rechtliche Weg für seine Auslieferung geebnet. Während die Prince Group zuvor jede Beteiligung an illegalen Aktivitäten dementiert hatte, war der Verbleib des Milliardärs seit seiner US-Anklage bis zu seiner Verhaftung in dieser Woche ein Rätsel.
Die Auslieferung von Chen Zhi hebt eine wachsende regionale Krise in Südostasien hervor. “Pig butchering”-Betrügereien beinhalten Betrüger, die über längere Zeit Vertrauen bei Opfern aufbauen, bevor sie diese dazu bringen, in gefälschte Kryptoplattformen zu investieren.
Diese Operationen sind oft in bewachten Anlagen untergebracht – insbesondere in Kambodscha, Myanmar und Laos – wo tausende Menschen aus ganz Asien gegen ihren Willen festgehalten und unter Androhung von Gewalt gezwungen werden, 12 bis 18 Stunden Schichten zu arbeiten.
Die Entscheidung, Chen Zhi nach China und nicht in die Vereinigten Staaten auszuliefern, markiert eine bedeutende diplomatische Entwicklung. Es bleibt abzuwarten, wie die chinesischen Behörden mit US-Ermittlern kooperieren werden, angesichts des massiven Umfangs der Bitcoin-Beschlagnahmung, die derzeit von der US-Regierung gehalten wird.
Das kambodschanische Innenministerium hat den spezifischen Ort, an dem Chen Zhi vor seiner Übergabe an chinesische Beamte festgehalten wurde, nicht offenbart.
FAQ ❓
- Wer ist Chen Zhi? Er ist ein kambodschanisch-chinesischer Tycoon und Leiter der Prince Group, der nun nach China ausgeliefert wurde.
- Warum wurde er verhaftet? Die Behörden werfen ihm vor, weltweite Kryptobetrügereien im Zusammenhang mit Zwangsarbeit in Kambodscha betrieben zu haben.
- Welche internationalen Maßnahmen folgten? US-Beamte beschlagnahmten $14 Mrd. in Bitcoin und das Vereinigte Königreich sanktionierte die Prince Group.
- Warum ist dies regional bedeutsam? Sein Fall wirft ein Schlaglicht auf den Anstieg von “Pig Butchering”-Betrügereien und Menschenhandelsnetzwerken in Südostasien.