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- Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat drei Börsen und vier Investmentclubs angeklagt, weil sie angeblich 14 Mio. $ an Geldern von Kleinanlegern abgezweigt haben sollen.
- Die Angeklagten müssen sich wegen Verstoßes gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen der US-Wertpapiergesetze verantworten.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat kürzlich Klage gegen sieben Unternehmen eingereicht. Bei den Angeklagten handelt es sich um drei angebliche Krypto-Handelsplattformen, nämlich Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. und Cirkor Inc. Außerdem sind vier Investmentclubs beteiligt, nämlich AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. und Zenith Asset Tech Foundation.
Die Aufsichtsbehörde behauptet, dass die Unternehmen Privatanleger um mehr als 14 Millionen Dollar betrogen haben. Sie hat den Fall am Montag beim US-Bezirksgericht von Colorado eingereicht.
Die SEC nannte ihr Vorgehen „einen ausgeklügelten Betrug, der das Vertrauen der Anleger ausnutzt”.
Wie ihr Betrug funktionierte
Laut der SEC haben die mutmaßlichen Betrüger einen mehrstufigen Betrug angewendet, der mittlerweile leider immer häufiger vorkommt. Laura D’Allaird, Leiterin der Abteilung für Cyber- und neue Technologien bei der SEC, sagte, dass ihr Betrug mit Social-Media-Anzeigen begann, um das Interesse potenzieller Opfer zu wecken. Anschließend bauten sie über Gruppenchats eine Beziehung zu Personen auf, die sich nach ihren Angeboten erkundigten oder sich dafür anmeldeten.
Die Betrüger gaben sich als Finanzfachleute aus, die angeblich fortschrittliche KI (künstliche Intelligenz) nutzten, um Handels- oder Anlageinformationen zu erhalten, die den Nutzern garantierte Renditen versprachen. Diejenigen, die den Köder schluckten und ihr Geld in die Plattformen der Betrüger investierten, verloren schließlich alles, da die Betreiber der angeblichen Krypto-Börsen ihre Gelder veruntreuten. Die Täter haben nie wirklich mit den Geldern gehandelt, und alle ihre „Security Token Offerings” waren gefälscht oder existierten gar nicht.
Die Ermittler fanden heraus, dass der Investmentclub von Januar 2024 bis Januar 2025 Opfer auf die zwielichtigen Krypto-Handelsplattformen gelockt hatte. In der Zwischenzeit behaupteten Morocoin, Berge und Cirkor, die erforderlichen staatlichen Lizenzen für den Betrieb erhalten zu haben, was den Opfern ein falsches Gefühl der Sicherheit vermittelte.
Die Anklage der SEC
Die SEC reichte eine Klage gegen die fehlbaren Parteien wegen Verstoßes gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen des Securities Act von 1933 und des Securities Exchange Act von 1934 ein. Mit der Klage wurde eine dauerhafte Unterlassungsverfügung gegen die Beklagten beantragt, um sie daran zu hindern, ihre Machenschaften fortzusetzen.
Außerdem hat die Aufsichtsbehörde das Gericht gebeten, zivilrechtliche Strafen und Rückzahlungen mit Vorverzugszinsen gegen die selbsternannten Krypto-Handelsplattformen Morocoin, Berge und Cirkor zu verhängen.
Die Abteilung für Anlegeraufklärung und -unterstützung der Behörde hat schon eine Anlegerwarnung veröffentlicht, um Leute davon abzuhalten, weiter mit den Plattformen oder den Personen, die mit dem Fall in Verbindung stehen, zu arbeiten.