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Am 27. November verhafteten die südkoreanischen Behörden zwei Polizeibeamte, einendentund einen höheren Beamten aus Südkorea, weil sie angeblich Bestechungsgelder von den Betreibern illegaler Kryptobörsen angenommen hatten, die Berichten zufolge Voice-Phishing nutzten, um 186 Millionen Dollar (249,6 Milliarden Won) zu waschen.
Die Staatsanwaltschaft behauptete, der hochrangige Beamte habe interne Ermittlungsinformationen im Austausch gegen cash und teure Güter weitergegeben.
Laut einem Bericht der Obersten Staatsanwaltschaft der Republik Korea (SPO) soll Polizeibeamter „G“ der Polizeistation Seoul in diesem Zeitraum 7.500 US-Dollar (10 Millionen Won) in cash sowie Wertgegenstände angenommen haben. Der Bericht enthüllte außerdem, dass Polizeichef „F“ zwischen Juli 2022 und Februar 2024 mutmaßlich 59.000 US-Dollar (ca. 79 Millionen Won) von den Betreibern eines illegalen privaten Kryptowährungsunternehmens erhalten haben soll.
Südkoreanische Beamte bei Krypto-Bestechungsoperation festgenommen
Der Bericht der Kriminalabteilung der Staatsanwaltschaft des Bezirks Suwon bestätigte , dass die Behörden beide Beamten nach ihrer Verhaftung aus ihren Ämtern entlassen haben.
Die Staatsanwaltschaft gab an, die beiden Beamten hätten angeblich Ermittlungsinformationen angeboten und Anwälte vermittelt. Im Gegenzug für Geld hätten die Beamten die Freigabe von Konten im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten beantragt und Kontakte zu anderen Strafverfolgungsbeamten hergestellt.
„Die Weitergabe von Details zu digitalen Geldbörsen kann Verdächtige dazu treiben, auf Mixer und Datenschutz-Apps zurückzugreifen, die Beweise verschleiern und die Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche untergraben.“
-Kadan Stadelmann, CTO bei Komodo Platform.
Stadelmann untermauerte seine Aussage mit dem Hinweis, dass die Gemeinden sicherstellen müssten, dass ihre örtliche Polizei das Gesetz einhalte.
Die Staatsanwaltschaft behauptete, ein unbekannter Betreiber habe sich mit CEO „B“ zusammengetan, um ein gut organisiertes Team zu bilden, das zwischen Januar und dem 24. Oktober illegale Kryptowährungs-gegencash Tauschgeschäfte an belebten Orten durchführte. Laut Staatsanwaltschaft umfasste die Operation Orte wie Yeoksam-dong, getarnt als Geschenkgutscheinläden.
Die Bande gab sich laut südkoreanischen Behörden ein seriöses Image, indem sie Banner mit der Warnung „Vorsicht vor Voice-Phishing“ aufhängte. Dem Bericht zufolge wandelte die Gruppe illegale Gewinne, hauptsächlich aus Voice- Phishing-Betrügereien , in USDT um.
Die südkoreanischen Strafverfolgungsbehörden haben illegale Vermögenswerte in Höhe von rund 1,1 Millionen US-Dollar (1,5 Milliarden Won) eingefroren, darunter 600.000 US-Dollar (800 Millionen Won) in USDT. Laut Staatsanwaltschaft soll die Gruppe die restlichen 8,4 Millionen US-Dollar (11,2 Milliarden Won) an illegalen Erträgen verschwendet oder verheimlicht haben.
Kryptowährungen treiben die Kriminalität in Südkorea an.
Die Verhaftung der beiden Polizisten erfolgte im Anschluss an eine Reihe von Kryptowährungsdelikten in Südkorea.
Am 23. August wurde ein 33-jähriger Südkoreaner am Flughafen Suvarnabhumi festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, Verbindungen zu einer Callcenter-Bande zu haben, die Kryptowährung in Gold wusch. Die südkoreanischen Behörden schätzen den Gesamtwert des Unternehmens auf über 1,65 Milliarden Baht (44,55 Millionen US-Dollar).
Am 6. Februar erließ das Strafgericht einen Haftbefehl gegen ihn wegen Amtsanmaßung und Geldwäsche. Ihm wurde außerdem vorgeworfen, betrügerische Daten in ein Computersystem eingegeben zu haben. Darüber hinaus behauptete das Gericht, der Verdächtige sei Mitglied einer kriminellen Vereinigung.
Ein weiteres Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen ereignete sich am 13. November 2024. Die südkoreanischen Behörden verhafteten 215 Personen unter dem Verdacht, 320 Milliarden Won (228,4 Millionen US-Dollar) bei dem größten Kryptowährungs-Investitionsbetrug des Landes gestohlen zu haben.
Die Polizei der Provinz Gyeonggi Nambu behauptete, einer der festgenommenen Verdächtigen sei der mutmaßliche Anführer eines gut organisierten Verbrecherrings, der 28 verschiedene Arten von virtuellen Token an über 15.000 Menschen vermarktete und hohe Gewinne versprach.
Laut südkoreanischen Behörden war der beschuldigte Anführer, Herr A, vor seiner Festnahme nach Australien geflohen. Die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, die Polizei habe 22 Bitcoinvon Herrn A's Konto beschlagnahmt und die Beschlagnahme weiterer 34 Millionen US-Dollar beantragt.
Jin Sung‑joon, ein Abgeordneter der regierenden Demokratischen Partei Koreas, erklärte , es gebe zunehmende Bedenken, dass Kryptowährungen immer häufiger für illegale Devisengeschäfte und Geldwäsche genutzt würden.
Wie Cryptopolitan bereits berichtete , gingen bei der koreanischen Finanzermittlungsbehörde (KoFIU) zwischen Januar und August 36.684 Meldungen über verdächtige Aktivitäten von Anbietern virtueller Vermögenswerte ein. Die Zahl stieg sprunghaft an: von 199 im Jahr 2021 auf über 10.000 im Jahr 2022 und fast 20.000 im Jahr 2024.
Bemerkenswerterweise wurden im gleichen Zeitraum Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Wert von 9,5 Billionen (7,1 Milliarden US-Dollar) zur Strafverfolgung gemeldet.