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- Die Ermittlungsabteilung der südkoreanischen Aufsichtsbehörde FSC untersucht 500.000 bis 600.000 Transaktionen bei Upbit wegen möglicher Verstöße gegen die KYC-Vorschriften.
- Jeder Verstoß könnte mit einer Strafe von 100 Millionen Won (über 71.600 US-Dollar) geahndet werden.
Die südkoreanische Finanzdienstleistungskommission (FSC) hat kürzlich eine Untersuchung zu Upbit eingeleitet. Die Regulierungsbehörde leitete die Untersuchung ein, nachdem sie potenzielle Verstöße gegen die Know-your-Customer-Bestimmungen (KYC) bei der größten Kryptowährungs-Handelsplattform des Landes festgestellt hatte.
Upbit hat bei mindestens 500.000 Transaktionen gegen KYC-Bestimmungen verstoßen
Laut der Maeil Business Newspaper des Landes hatte die Financial Intelligence Unit (FIU) der Behörde hinreichenden Grund zu der Annahme, dass Upbit 500.000 bis 600.000 Transaktionen abgewickelt haben könnte, die nicht den KYC-Standards entsprachen. Allein die schiere Menge der nicht konformen Transaktionen könnte zu einer hohen Strafe nach dem Special Financial Transactions Act führen.
Nach diesem Gesetz kann allein die Nichteinhaltung der ordnungsgemäßen KYC-Protokolle zu einer Geldstrafe von bis zu 100 Millionen Won (über 71.600 US-Dollar) pro Fall führen. Inzwischen ist es für die FSC nichts Ungewöhnliches mehr, bei Verstößen schwere finanzielle Sanktionen zu verhängen, wie die Strafe in Höhe von 2 Milliarden Won gegen die Coin-Börse Hanbitco zeigt. Der Fall ging auf 197 Transaktionen des Unternehmens zurück, bei denen die gesetzlich vorgeschriebenen Kundenprüfungsverfahren nicht eingehalten wurden.
Zusätzlich zu den hohen Geldstrafen könnte das Ausmaß des Falls Upbit die Lizenzverlängerung gefährden. Die Regulierungsbehörde lehnte es ab, spezifische Details zu diesem Fall zu nennen, und berief sich dabei auf eine Bestimmung des Special Financial Transactions Act, die es der FIU verbietet, Informationen über laufende Inspektionen an die Öffentlichkeit weiterzugeben.
Laut Quelle hat die FSC beiläufig erwähnt, dass ein Beispiel für den angeblichen Verstoß darin bestand, dass die Plattform Ausweise mit unscharfen oder kaum lesbaren Informationen akzeptierte. Die FIU erklärte, dass Konten, die normalerweise ohne ordnungsgemäße Authentifizierung erstellt werden, von Kriminellen für Finanzverbrechen, insbesondere Geldwäsche, missbraucht werden könnten.
Andererseits heißt es in dem Bericht, dass einige kryptobezogene Unternehmen in Südkorea glauben, dass die strengere Kontrolle im Sektor der virtuellen Vermögenswerte auf die Wirksamkeit des Virtual Asset User Protection Act im Juli zurückzuführen ist.
Fünftgrößte Krypto-Börse der Welt
Upbit belegt in verschiedenen Indizes den fünften Platz unter den weltweit führenden Krypto-Börsen. Upbit, das Daten aus dem Index von CoinMarketCap bezieht, unterstützt 217 verschiedene Token. Es verarbeitet auch südkoreanische Won-zu-Krypto-Transaktionen.
Die Krypto-Börse ist derzeit auf 392 Märkten tätig und verzeichnet wöchentlich mehr als 1,46 Millionen Besuche. Das Handelsvolumen lag am vergangenen Wochenende bei über 9 Milliarden US-Dollar.