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Die russische Social-Media-Influencerin Valeria Fedyakina, bekannt als „Bitmama“, steht wegen mehrerer Betrugsvorwürfe unter juristischen Beobachtung.
Die russischen Behörden behaupten, sie habe durch illegale Kryptowährungsaktivitäten einen Schaden von über 2,2 Milliarden Rubel (rund 23 Millionen Dollar) verursacht.
Trotz dieser Vorwürfe beteuern Fedyakina und ihr Anwaltsteam ihre Unschuld und halten die Anklage für unbegründet.
Aufgrund ihrer großen Anhängerschaft und der angeblichen Verwendung von Kryptowährungen wie Bitcoin für internationale Überweisungen hat der Fall erhebliche Aufmerksamkeit erregt und die Komplexität der Krypto-Regulierung und die Risiken eines unregulierten digitalen Finanzwesens verdeutlicht.
Welche Vorwürfe werden gegen Fedyakina erhoben?
Das russische Ermittlungskomitee wirft Valeria Fedyakina Betrug im großen Stil vor, bei dem sie zur Durchführung von Transaktionen verschiedene Währungen, darunter auch digitale Vermögenswerte, verwendet habe.
Den Ermittlungen des Ausschusses zufolge betrieb Fedyakina einen nicht lizenzierten Krypto-Wechseldienst, der es Kunden Berichten zufolge ermöglichte, Gelder zwischen Moskau und Dubai zu transferieren.
Bei diesen Aktivitäten wurden angeblich die traditionellen Bankkanäle umgangen, was Bedenken hinsichtlich illegaler Geldtransfers aufkommen ließ.
In den Rechtsdokumenten des Komitees werden vier Hauptopfer erwähnt, ihre Identitäten bleiben jedoch geheim.
Der Gesamtschaden wird auf über 2,2 Milliarden Rubel geschätzt, was Fragen über das Ausmaß des Kryptobetrugs in Russland aufwirft.
Wie hat Fedyakina ihr Kryptogeschäft betrieben?
Berichten zufolge nutzte Fedyakina außerbörsliche (OTC) Krypto-Transaktionen, um Gelder zu transferieren, und verwendete dabei hauptsächlich Bitcoin für grenzüberschreitende Zahlungen.
Zu ihren Aktivitäten gehörte die Erleichterung der Konvertierung zwischen Fiat- und Kryptowährungen und die Ansprache von Kunden, die bei ihren Transaktionen Anonymität wünschen.
Medienberichten zufolge garantierte sie hohe Renditen durch ein kryptogestütztes Investitionsprogramm und machte dafür massiv Werbung auf Social-Media-Plattformen wie Instagram. Fedyakinas Posts zeigten oft einen luxuriösen Lebensstil und lockten potenzielle Investoren mit dem Versprechen schneller Gewinne an.
Der Ausschuss behauptet, diese Versprechen seien Teil eines umfassenderen Plans zur Täuschung der Kunden gewesen und hätten zu erheblichen finanziellen Verlusten geführt.
Fedjakinas Rechtsbeistand argumentiert, die Vorwürfe, bei ihr bestehe Fluchtgefahr, seien unbegründet.
Sie betonen, dass ihre Aufenthaltserlaubnis für die VAE Anfang des Jahres abgelaufen sei, was mögliche Pläne, Russland zu verlassen, zunichte mache.
Sie betonen außerdem, dass sie eine russische Staatsbürgerin sei und keine Vorstrafen habe.
Derzeit befindet sie sich mit ihrer neugeborenen Tochter in einer Untersuchungshaftanstalt.
Die Verteidigung forderte ihre Freilassung bis zur Verhandlung, das Moskauer Stadtgericht hat jedoch noch nicht über die Berufung entschieden.
Ehemaliger Freund wird Kronzeuge
Berichten zufolge ist ein ehemaliger Freund Fedyakinas als wichtiger Zeuge in dem Fall aufgetaucht.
Diese Person soll Fedyakina dabei geholfen haben, ihr Investitionsprogramm in den sozialen Medien zu bewerben, behauptete jedoch später, auch sie sei in die Irre geführt worden.
Diese Wendung der Ereignisse hat dem Fall eine neue Dimension verliehen, da der Zeuge entscheidende Einblicke in Fedjakinas Aktivitäten lieferte.
Der Zeuge behauptet, er habe zunächst an Fedjakinas Unternehmungen geglaubt, später jedoch erkannt, dass es sich bei den Investitionsplänen um Betrug handelte.
Diese Aussage könnte den Ausgang des Prozesses erheblich beeinflussen, da die Staatsanwälte versuchen, ein Muster der Täuschung nachzuweisen.
Medienberichten zufolge könnte Fedyakina ihren Einfluss missbraucht haben, um Kunden zu Investitionen in fragwürdige Projekte zu bewegen, darunter ein Ölexportprogramm.
Ein russisches Medienunternehmen behauptete, Fedyakina habe große Summen Bargeld angenommen, die dann über ihren Krypto-Wechseldienst ins Ausland transferiert wurden.
Diese Berichte untermauern die Annahme, dass Fedyakinas Aktivitäten über den typischen Handel mit Kryptowährungen hinausgingen.
Die Vorwürfe unterstreichen auch die Risiken unregulierter digitaler Finanzaktivitäten, insbesondere in Verbindung mit öffentlichkeitswirksamem Social-Media-Marketing.
Da die Untersuchung nun abgeschlossen ist, umfasst der nächste Schritt eine Gerichtsverhandlung, bei der Fedyakina zu den Betrugsvorwürfen Stellung nehmen wird.
Ein Termin für die Berufung steht noch aus, Fedyakina befindet sich weiterhin in Haft.
Im Falle einer Verurteilung könnten ihr angesichts der Höhe des mutmaßlichen Schadens erhebliche rechtliche Konsequenzen drohen.
Der Fall erregt weiterhin die Aufmerksamkeit der Medien und spiegelt die wachsende Besorgnis über Krypto-Betrug und die Fähigkeit des Rechtssystems wider, derart komplexe Probleme zu bewältigen.
Derzeit hängt Fedyakinas Zukunft in der Schwebe, während die russischen Gerichte sich auf die Verhandlung ihres Falls vorbereiten.