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Den drei Kryptofirmen wird vorgeworfen, Handelsvolumina gefälscht und Handelspreise gefälscht zu haben, um Anleger in die Irre zu führen und den Anschein eines aktiven Handelsmarktes zu erwecken.
Auch das Justizministerium und das die Firmen wegen betrügerischer Machenschaften.
Die SEC verklagte drei Kryptofirmen vor dem Bezirksgericht von Massachusetts
Die Securities and Exchange Commission reichte beim Bezirksgericht von Massachusetts Zivilklagen ein und beschuldigte drei Krypto-Marketmaker des Betrugs. Die drei Kryptofirmen ZM Quant, Gotbit und CLS Global sollen Kryptopreise und Handelsvolumina manipuliert haben, um Investoren anzulocken.
Es wird angenommen, dass Promoter wie Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli und Vy Pham bei der Manipulation von Märkten Manipulationsdienste von den Market Makern ZM Quant und Gotbit in Anspruch genommen haben.
Nach Angaben der SEC nutzten die beiden Unternehmen in der Regel künstliche Intelligenz, um Handelsvolumina zu fälschen und die Handelspreise für Krypto-Assets in die Höhe zu treiben. Die beteiligten Projektträger würden die Krypto-Assets dann später in außerbörslichen Transaktionen als Wertpapiere an Privatanleger verkaufen.
Auch ZM Quant und CLS Global nutzten ähnliche Taktiken bei der Manipulation des Marktes für ein Krypto-Asset, das unter Anleitung des Federal Bureau of Investigation im Rahmen seiner Untersuchung geschaffen wurde.
Es wird auch vermutet, dass die Mitarbeiter von Baijun Ou, Ruiqi Lau, Fedor Kedrov und Andrey Zhorzhes in den drei Firmen am Wash-Trading beteiligt sind oder Algorithmen verwenden, um täglich gefälschte Transaktionen und Milliarden von Dollar an künstlichen Handelsvolumina zu erzeugen.
Der stellvertretende Direktor der Durchsetzungsabteilung der SEC warnt Investoren
Sanjay Wadhwa, stellvertretender Direktor der Durchsetzungsabteilung der SEC, stellte fest, dass die Durchsetzungsmaßnahmen gegen ZM Quant, CLS Global und Gotbit die zugrunde liegende Viktimisierung von Privatanlegern durch mehrere Akteure in der Kryptoindustrie offenbaren.
Er forderte Anleger zur Vorsicht auf und wies darauf hin, dass zahlreiche Krypto-Förderer und aktive Märkte darauf abzielen, sie mit irreführenden Versprechungen zu locken.
Jorge G. Tenreiro, amtierender Leiter der Krypto-Asset- und Cyber-Abteilung der Abteilung für Durchsetzung, kommentierte sogar:
Wir sind nach wie vor besorgt über die Leichtigkeit, mit der der Markt für Krypto-Assets manipuliert werden kann, und setzen uns dafür ein, Fälle eines solchen Fehlverhaltens auszumerzen, wenn es um Wertpapiere geht. Die Übeltäter hinter diesen Machenschaften profitieren beträchtlich auf Kosten der Anleger, die auf betrügerische Weise in diese Märkte gelockt wurden und ihre hart verdienten Ersparnisse verloren haben.
~ Jorge G. Tenreiro