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Die britische Financial Conduct Authority (FCA) hat gegen CB Payments Limited (CBPL), eine Tochtergesellschaft der Coinbase Group, eine Geldstrafe von 4.5 Millionen US-Dollar wegen Verstößen gegen die Geldwäsche verhängt.
Sie stammen ursprünglich von FCA vorgeschlagen Strafe in Höhe von 6.442 Millionen US-Dollar, die aufgrund eines Vergleichsabschlags um 30 % reduziert wurde.
Die Geldbuße ist auf anhaltende Verstöße gegen die CBPL zurückzuführen, trotz vorheriger Vereinbarungen zur Verbesserung der Kontrolle von Finanzkriminalität nach der Überprüfung der Aufsichtsbehörden im Jahr 2020.
Die FCA stellte fest, dass an CBPL 13,416 Hochrisikokunden beteiligt waren, die rund 24.9 Millionen US-Dollar eingezahlt hatten, die später für Transaktionen im Gesamtwert von 226 Millionen US-Dollar auf anderen Coinbase-Plattformen verwendet wurden.
Diese Nichteinhaltung der FCA-Richtlinien hat das Risiko von Finanzkriminalität erheblich erhöht.