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- Das FBI beschlagnahmte Kryptowährungen im Wert von 2,5 Millionen US-Dollar von Betrügern aus Thailand.
- Der US-Staatsanwalt leitete ein zivilrechtliches Beschlagnahmeverfahren ein, um die vom FBI beschlagnahmten Kryptowährungen zurückzufordern.
Kryptokriminalität nimmt weltweit zu. Viele dieser Verbrechen richten sich gegen unschuldige Opfer, Kryptonutzer, -inhaber oder sogar gegen Fiatgeld in Krypto.
Angesichts der Zunahme solcher Verbrechen gegen die Krypto-Community bleiben die Strafverfolgungsbehörden wachsam.
FBI beschlagnahmt Krypto-Erlöse
Jüngsten Nachrichten zufolge hat das FBI bei einem Schweineschlachtungsbetrug in Thailand Kryptowährungen im Wert von 2,5 Millionen US-Dollar beschlagnahmt.
Laut Berichten auf der Website der US-Regierung verfolgte das FBI einen Betrüger aus Thailand, der zwei Kryptokonten mit Tether betrieb. [$USDT].
Nach den Ermittlungen des FBI gelang es der Behörde mit Hilfe der thailändischen Polizei, $USDT zu beschlagnahmen.
Nachdem das FBI die Beschlagnahmung der Beträge vorgenommen hatte, kündigte ein US-Staatsanwalt des District of Columbia ein Verfahren zur Rückforderung der beschlagnahmten Kryptowährungen an.
Der als „Pig Butchering“ bekannte Krypto-Betrug zielte auf amerikanische Bürger ab. Nach US-Recht erlaubt die zivilrechtliche Beschlagnahme der Regierung, sämtliche Vermögenswerte von Kriminellen im Ausland zu beschlagnahmen.
Den Berichten zufolge wurde die beschlagnahmte Kryptowährung auf zwei Binance- [BNB] Konten.
Dies gaben der US-Staatsanwalt Matthew M. Graves und die leitende Sonderagentin Stacey Moy von der Außenstelle des FBI in San Diego bekannt.
„Unser Büro wird kriminelle Organisationen finden und zur Rechenschaft ziehen – unabhängig davon, ob sie innerhalb oder außerhalb der Vereinigten Staaten operieren –, die betrügerische Investitionssysteme wie das ‚Schweineschlachten‘ nutzen, um Opfer in den USA zu betrügen.“
Er fügte hinzu:
„Diese Einziehungsmaßnahme zeigt, dass Betrüger ihre illegalen Aktivitäten nicht durch die Verwendung von Kryptowährungen und komplizierte Transaktionen verbergen können: Wir werden sie finden, ihre illegalen Einnahmen beschlagnahmen und den Opfern das Geld zurückgeben.“
$USDT und kriminelle Aktivitäten
Quelle: DC Court
Anfang dieses Jahres wurde $USDT von den US-Behörden und sogar der UNO als das am häufigsten für kriminelle Aktivitäten verwendete Token identifiziert. So wurden beispielsweise die Einnahmen aus den Schweineschlachtbetrügereien mit Tether erzielt.
Kriminelle bevorzugen Tethers $USDT aufgrund seiner Stabilität und des dezentralen Betriebs außerhalb des traditionellen Finanzsystems.
Tatsächlich ist die Verwendung von $USDT durch Kriminelle in Südostasien weit verbreitet, was Tether im letzten Jahr dazu veranlasste, 2.225 Millionen US-Dollar aufgrund von Vorwürfen der Schweineschlachtung einzufrieren.