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- Das FBI beschlagnahmte Kryptowährungen im Wert von 2,5 Millionen US-Dollar von Betrügern aus Thailand.
- Der US-Staatsanwalt leitete ein zivilrechtliches Beschlagnahmeverfahren ein, um die vom FBI beschlagnahmten Kryptowährungen zurückzufordern.
Kryptokriminalität nimmt weltweit zu. Viele dieser Verbrechen richten sich gegen unschuldige Opfer, Kryptonutzer, -inhaber oder sogar gegen Fiatgeld in Krypto.
Angesichts der Zunahme solcher Verbrechen gegen die Krypto-Community bleiben die Strafverfolgungsbehörden wachsam.
FBI beschlagnahmt Krypto-Erlöse
Jüngsten Nachrichten zufolge hat das FBI bei einem Schweineschlachtungsbetrug in Thailand Kryptowährungen im Wert von 2,5 Millionen US-Dollar beschlagnahmt.
Laut Berichten auf der Website der US-Regierung verfolgte das FBI einen Betrüger aus Thailand, der zwei Kryptokonten mit Tether betrieb. [USDT].
Nach den Ermittlungen des FBI gelang es der Behörde mit Hilfe der thailändischen Polizei, USDT zu beschlagnahmen.
Nachdem das FBI die Beschlagnahmung der Beträge vorgenommen hatte, kündigte ein US-Staatsanwalt des District of Columbia ein Verfahren zur Rückforderung der beschlagnahmten Kryptowährungen an.
Der als „Pig Butchering“ bekannte Krypto-Betrug zielte auf amerikanische Bürger ab. Nach US-Recht erlaubt die zivilrechtliche Beschlagnahme der Regierung, sämtliche Vermögenswerte von Kriminellen im Ausland zu beschlagnahmen.
Den Berichten zufolge wurde die beschlagnahmte Kryptowährung auf zwei Binance- [BNB] Konten.
Dies gaben der US-Staatsanwalt Matthew M. Graves und die leitende Sonderagentin Stacey Moy von der Außenstelle des FBI in San Diego bekannt.
„Unser Büro wird kriminelle Organisationen finden und zur Rechenschaft ziehen – unabhängig davon, ob sie innerhalb oder außerhalb der Vereinigten Staaten operieren –, die betrügerische Investitionssysteme wie das ‚Schweineschlachten‘ nutzen, um Opfer in den USA zu betrügen.“
Er fügte hinzu:
„Diese Einziehungsmaßnahme zeigt, dass Betrüger ihre illegalen Aktivitäten nicht durch die Verwendung von Kryptowährungen und komplizierte Transaktionen verbergen können: Wir werden sie finden, ihre illegalen Einnahmen beschlagnahmen und den Opfern das Geld zurückgeben.“
USDT und kriminelle Aktivitäten
Quelle: DC Court
Anfang dieses Jahres wurde USDT von den US-Behörden und sogar der UNO als das am häufigsten für kriminelle Aktivitäten verwendete Token identifiziert. So wurden beispielsweise die Einnahmen aus den Schweineschlachtbetrügereien mit Tether erzielt.
Kriminelle bevorzugen Tethers USDT aufgrund seiner Stabilität und des dezentralen Betriebs außerhalb des traditionellen Finanzsystems.
Tatsächlich ist die Verwendung von USDT durch Kriminelle in Südostasien weit verbreitet, was Tether im letzten Jahr dazu veranlasste, 2.225 Millionen US-Dollar aufgrund von Vorwürfen der Schweineschlachtung einzufrieren.