Costa Rica verhaftet Bande wegen Geldwäsche mit Bitcoin

Strafverfolgungsbehörden in Costa Rica haben mindestens 36 Personen festgenommen, die mit einer kriminellen Bande in Verbindung stehen, die Geldwäsche mit Kryptowährungen betreibt. Die kriminelle Organisation, an der Regierungsbeamte beteiligt waren, wurde am Dienstag nach Ermittlungen, die vor zweieinhalb Jahren begonnen hatten, aufgeflogen.

Wie AM Costa Rica , führte die Polizei eine gerichtliche Operation mit dem Titel „Mutterland“ durch, um die Kriminellen festzunehmen, die an Buslinienbetrug, Immobilienbetrug und Geldwäscheaktivitäten beteiligt waren, was ihnen Millionen von Dollar einbrachte.

An der kriminellen Vereinigung waren Polizeibeamte beteiligt

In einem Bericht betonte die Judicial Investigation Organization (OIJ), dass es sich bei der Bande um Anwälte, Richter, Verkehrspolizisten und Beamte des Ministeriums für öffentliche Verkehrsmittel handelte. Zu der Bande gehörten auch Beamte des öffentlichen Ministeriums sowie zwei spanische Rädelsführer namens Leon und Gomez im Alter von 41 bzw. 42 Jahren.

OIJ-Direktor Randall Zúñiga beschrieb die Bande als eine „ziemlich konsolidierte kriminelle Organisation“, die sich angeblich „zum Ziel gesetzt habe, den Menschen im Land Eigentum zu rauben und es anschließend gegenüber Dritten zu legitimieren“.

Laut The Tico Times ergab die Untersuchung, dass die kriminelle Bande durch den Kauf von Kryptowährungen Geld aus gestohlenem Eigentum gewaschen hat.

„In einer einzigen Transaktion an einem bestimmten Tag haben sie Bitcoin im Wert von 13 Millionen US-Dollar bewegt.“

Zúñiga.

Die Bande hatte auch einige Kryptowährungsexperten , die Beratungsdienste leisteten. Die Bande betrieb auch eine Buslinie und setzte Verkehrspolizisten ein, um Konkurrenten auszuschalten, indem sie ihnen gefälschte Bußgelder ausstellten.

Im Jahr 2021 wurde eine Untersuchung eingeleitet, nachdem fünf an der kriminellen Vereinigung beteiligte Verkehrsbeamte falsche Bußgelder gegen Busfahrer und ihre Unternehmen in San Jose verhängt hatten. Sie stellten außerdem „falsche Fahrkarten für Busse und öffentliche Verkehrsunternehmen auf der Strecke Caldera Beach in der Provinz Puntarenas“ aus.

Costa Rica wird weitere Razzien durchführen

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen führte die Operation, an der etwa 500 OIJ-Agenten beteiligt waren, etwa 47 Razzien im ganzen Land durch. Weitere Festnahmen werden in Kürze erwartet, da die Behörden weitere Razzien durchführen.

Nach Angaben des OIJ wird gegen dieselbe Bande wegen „möglichen Eigentumsbetrugs“ ermittelt. Die Bande untersuchte große Grundstücke im Besitz von Menschen mit Wohnsitz im Ausland und stellte für diese Grundstücke falsche Übertragungsdokumente aus.

Anschließend würden sie das Land verkaufen, sodass neue Eigentümer die Investition legitimieren könnten. Aus dem Untersuchungsbericht geht hervor, dass auf diese Weise mindestens 300 große Immobilien gestohlen wurden. Die Bande wusch auch Geld, indem sie unter anderem Luxusfahrzeuge und Schmuck kaufte. Bei den Razzien wurden mindestens 38 Fahrzeuge, 13 Busse und eine AR-15-Waffe beschlagnahmt.