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Warum floh Terra-Gründer Do Kwon ausgerechnet nach Montenegro? Wollte Premierminister Milojko Spajic den Südkoreaner decken? Neue Dokumente, die durch ein Verfahren in den USA ans Tageslicht kommen, legen diese Annahme nahe. Der montenegrinische Politiker will von alldem nichts wissen.
Wollte Montenegros Premier Terra-Gründer Do Kwon decken?
Wollte Montenegros Premierminister Milojko Spajic Terra-Gründer Do Kwon decken? In Anbetracht neuer Informationen über Spajics Investitionen scheint diese Annahme wahrscheinlich.
Der montenegrinische Politiker soll im April 2018 75.000 US-Dollar in das junge Unternehmen Terraform Labs investiert haben. Im Gegenzug dazu soll er 750.000 LUNA Token erhalten haben – davon berichtet das montenegrinische Nachrichtenportal Vijesti und beruft sich auf Dokumente der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC.
Die SEC hatte erst kürzlich eine Einigung mit Terraform Labs erzielt. Man warf dem Unternehmen Betrug vor, für den es nun 4,37 Milliarden US-Dollar Strafe zahlt. So missbrauchte TFL den Namen des südkoreanischen Zahlungsdienstleisters Chai, indem man behaupte, dass dieser die Terra-Blockchain nutze, um Zahlungen abzuwickeln.
Chai geriet selbst in den Fokus der koreanischen Behörden, da das Unternehmen vom Terra-Mitgründer Daniel Shin gegründet wurde. Die Strafbehörden vermuteten Verstrickungen.
Premierminister Spajic gehörte zu den frühesten Investoren der Kryptowährung. In Unterlagen von TFL ist er die 16. Privatperson. Erst im Januar 2018 erfolgte die Gründung von Terraform Labs. Schon drei Monate später war Spajic an Bord.
Zu seiner Höchstphase erreichte LUNA einen Kurs von 119 US-Dollar. Spajic hätte zu diesem Zeitpunkt Gewinne in Höhe von rund 89 Millionen US-Dollar realisieren können.
Versucht Spajic seine Involvierung zu vertuschen?
Ob der Politiker zum Allzeithoch im April 2022 oder zu einem anderen Zeitpunkt jemals Gewinne realisierte oder ob sein Vermögen mit dem gesamten Terra-Ökosystem im Mai desselben Jahres unterging, ist nicht bekannt.
Tatsächlich streitet der Premierminister seine Involvierung bis heute ab. Laut Vijesti seien die Verhältnisse für Aussenstehende nicht ganz so einfach nachzuvollziehen. Laut Aussagen der Gazette gab Spajic an, dass 75.000 US-Dollar durch einen Betrugsfall verschwanden.
Jedoch habe nicht er persönlich, sondern das Unternehmen, das ihn anstellte, dieses Geld verloren. Es soll sich dabei um das singapurische Unternehmen Das Capital SG handeln. Vorwürfe gegenüber Terraform Labs oder dessen Geschäftsführer Do Kwon habe der Politiker öffentlich nie von sich gegeben.
Die frühen Kapitalgeber finanzierten TFL nicht mit Fiat-, sondern mit Kryptowährungen. Deshalb konnte die SEC in ihren Dokumenten nicht in jedem Fall die Klarnamen dieser Investoren feststellen. Vijesti erklärt: Unter den Unbekannten versteckt sich auch Spajic. Auf Fragen von Vijesti rund um Terra reagierte Spajic nicht.
In der Vergangenheit soll Do Kwon persönliche Gespräche mit hochrangigen Politikern Montenegros geführt haben. Dabei sei es um die Finanzierung der Partei Evropa sad! gegangen, deren Mitglied auch Spajic ist.
Kwon habe in diesem Zusammenhang mit dem früheren Premierminister Dritan Abazović, dem Justizminister Marko Kovac und dem Sonderbeauftragten Vladimir Novović gesprochen. Zu einem späteren Zeitpunkt habe Kwon auch persönliche Kontakte zu Spajic unterhalten. Die betroffenen Politiker streiten zuweilen ab, dass es diese Gespräche jemals gab.
Warum spielt Montenegro im Fall von Terra eine besondere Rolle?
Montenegro spielt eine besondere Rolle im Fall um Terra, da das kleine Balkanland offenbar ein ganz besonders attraktives Reiseziel für Do Kwon und seinen Begleiter Han Chang-joon war. Die beiden Südkoreaner reisten mit gefälschten Pässen in das Land ein, bevor sie im Frühjahr 2023 von der dortigen Polizei festgenommen wurden.
Bisher war unklar, warum Do Kwon ausgerechnet nach Montenegro reiste. Seine Verstrickungen mit der Landespolitik werfen auf den Fall nun ein anderes Licht. Möglicherweise hatte sich der Programmierer eine sichere Zuflucht erhofft.
Zuvor war er aus Südkorea und Singapur geflüchtet und hatte die Zwischenstation Dubai rasch verlassen, um nach Europa zu reisen.
Dass Spajic tatsächlich ein früher Terra-Investor war, zeigt ein Dokument, das Andrej Milovic jüngst im Fernsehen zeigte. Spajic gab öffentlich bekannt, dass er diese Geschäfte im Namen von Das Capital vorgenommen habe.
Öffentlich kritisiert er Do Kwon. So sagte er letzten Juni: “Do Kwon ist ein Betrüger, der Millionen von Menschen belogen hat, darunter auch meine Freunde und das Unternehmen, für das ich arbeitete und das Anfang 2018 in dieses Projekt investierte.”