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Indiens Durchsetzungsbehörde (ED) hat Suchaktionen durchgeführt, die ein Schneeballsystem aufgedeckt haben, das Kryptowährungsoperationen und HR Crypto Coin involvierte, was zu bedeutenden Vermögensbeschlagnahmungen und -einfrierungen führte. Die Münzen waren Teil des Schemas, das Menschen dazu verlockte, mit Versprechungen eines jährlichen Zinssatzes von 15% zu investieren und 30% direktes Empfehlungseinkommen für die Vorstellung neuer Kunden anzubieten.
ED geht gegen Highrich Online und HR Crypto Coin vor
Indiens Durchsetzungsbehörde (ED) gab am Freitag bekannt, dass das Kochi Zonal Office am 11. Juni Suchoperationen an 14 Standorten in Kerala, Maharashtra und Chhattisgarh durchgeführt hat. Diese Maßnahmen zielten auf die Räumlichkeiten der Promotoren und Führer der Highrich Online-Gruppe unter dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 ab.
Die ED enthüllte, dass die Suchaktionen die Beteiligung des Unternehmens, seiner Promotoren und Führer am Handel mit Kryptowährungen auf mehreren Börsen zusammen mit dem Verkauf ihrer eigenen digitalen Währung, HR Crypto Coin, aufdeckten. Die indische Behörde erklärte:
Der HR Crypto Coin wurde im Austausch gegen INR und USDT verkauft. Die HR Crypto Coins waren auch Teil eines Schneeballsystems, bei dem Menschen dazu verlockt wurden, ihr Geld zu investieren, für das sie 15% Zinsen pro Jahr erhalten würden und wann immer der Kunde einen neuen Kunden vorstellt, würden sie 30% direktes Empfehlungseinkommen erhalten.
Die Untersuchung der ED resultierte aus dem ersten Informationsbericht (FIR), der von der Polizei in Kerala eingereicht wurde, und zahlreichen Beschwerden gegen die Highrich-Gruppe und ihre Direktoren. Es wurde festgestellt, dass das Unternehmen Mitgliedschaften als digitale IDs verkaufte, die den Benutzern Zugangsdaten gaben, um ihre Website gegen eine Gebühr zu nutzen. Die Mitglieder verkauften diese Mitgliedschaften dann weiter, um Provisionen zu verdienen, mit zusätzlichen Anreizen für die Empfehlung neuer Mitglieder. Dieses Schema, das keinem wirklichen zugrundeliegenden Geschäft entsprach, wurde als klassisches Schneeballsystem identifiziert.
Die Razzien führten zum Einfrieren von ungefähr Rs. 32 Crore (3,9 Millionen US-Dollar) in verschiedenen Bankkonten, die mit dem Unternehmen, seinen Promotoren und ihren Familien in Verbindung standen. Darüber hinaus beschlagnahmten die Behörden ungefähr Rs. 70 Lakh (85.365 US-Dollar) in bar, Schmuck und vier Fahrzeuge. Die Suchaktionen enthüllten auch unbewegliche Vermögenswerte im Wert von Rs. 15 Crore, die durch illegale Mittel erworben wurden.
Im Januar führte die ED auch Suchaktionen in den Räumlichkeiten von Highrich Smartech Pvt. Ltd., Highrich Online Shoppe Pvt. Ltd. und verwandten Einheiten durch. Diese Operationen deckten Rs. 212 Crore an illegalen Mitteln auf, die anschließend gemäß PMLA eingefroren wurden. Bis heute belaufen sich die insgesamt beschlagnahmten oder eingefrorenen Vermögenswerte auf Rs. 260 Crore, einschließlich Dokumenten unbeweglicher Vermögenswerte.