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Am Dienstag gaben die chinesischen Behörden die Pleite einer großen illegalen Bank bekannt, bei der Transaktionen im Wert von mindestens 1.9 Milliarden US-Dollar über die Kryptowährung Tether (USDT) abgewickelt wurden.
Beamte aus Sichuan und Chongqing meldeten die Festnahme von 193 Personen in 26 Provinzen, die mit dem Netzwerk verbunden sind.
Solide dass diese kriminelle Organisation benutzt hat USDT, um Chinas strenge Währungsvorschriften zu umgehen und den internationalen Transfer illegaler Gelder zu erleichtern. Der Gesamtbetrag der beteiligten Transaktionen belief sich auf 13.8 Milliarden Yuan (1.9 Milliarden US-Dollar).
Während der Razzia sprengten die Strafverfolgungsbehörden im Jahr 2023 zwei große Betriebszentren in Fujian und Hunan und beschlagnahmten Vermögenswerte im Wert von 149 Millionen Yuan (20.6 Millionen US-Dollar).
Gegen das Netzwerk wurden Anklagen erhoben, darunter Finanzbetrug, Arbeitskriminalität und verschiedene Schmuggelaktivitäten. Die Gruppe ist insbesondere an Goldschmuggeloperationen in Nepal beteiligt.
Dieser Fall verdeutlicht die anhaltenden Schwierigkeiten Chinas bei der Durchsetzung seiner Kapitalkontrollmaßnahmen, wobei einige Personen auf Kryptowährungen wie USDT zurückgreifen, um diese Beschränkungen zu umgehen. Die Hauptverdächtigen, die nur unter ihren Nachnamen Lin, Weng und Chen bekannt sind, begannen im Januar 2021 mit ihren illegalen Geldwechselgeschäften.