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Das US-Justizministerium hat die Gründer von Samourai Wallet, Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill, wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldübertragungsgeschäfts und der Geldwäsche von über 100 Millionen Dollar durch illegale Transaktionen angeklagt.
DOJ klagt Samourai Wallet Gründer an, angeblich einen 100 Millionen Dollar Krypto-Geldwäscherzirkel betrieben zu haben
Laut der Anklageschrift, die vom Southern District of New York veröffentlicht wurde, haben Rodriguez und Hill Samourai Wallet als Kryptowährungsmixer entwickelt und vermarktet, mit dem über 2 Milliarden Dollar an Transaktionen ohne regulatorische Aufsicht abgewickelt wurden. Dieser Dienst habe angeblich Geldwäsche in großem Umfang ermöglicht, welche Erlöse aus Dunkelnetz-Märkten und verschiedenen Cyberkriminalitätsaktivitäten betrafen. Der US-Anwalt Damian Williams betonte das Engagement der Strafverfolgungsbehörden, Netzwerke zu verfolgen und zu zerschlagen, die Kryptowährungen für illegale Aktivitäten ausnutzen.
„Wie behauptet, sind Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill verantwortlich für die Entwicklung, Vermarktung und den Betrieb von Samourai, einem Kryptowährungsmixdienst, der über 2 Milliarden Dollar in unrechtmäßigen Transaktionen durchgeführt hat und als Zufluchtsort für Kriminelle diente, um in großem Maßstab Geldwäsche zu betreiben“, erklärte Williams.
Der US-Anwalt fügte hinzu:
Rodriguez und Hill haben angeblich wissentlich die Geldwäsche von über 100 Millionen Dollar aus kriminellen Erlösen des Silk Road, Hydra Market und einer Vielzahl anderer Computerhacking- und Betrugskampagnen erleichtert. Zusammen mit unseren Partnern bei den Strafverfolgungsbehörden werden wir weiterhin unermüdlich kriminelle Organisationen verfolgen und zerschlagen, die Kryptowährung nutzen, um illegales Verhalten zu verbergen.
In Koordination mit internationalen Strafverfolgungsbehörden wurden Maßnahmen ergriffen, um die Webserver von Samourai Wallet zu beschlagnahmen und den Zugang zu seinen mobilen Anwendungen zu beschränken, womit der Betrieb effektiv eingestellt wurde. Samourai Wallet wurde aus dem Google Play Store entfernt. Spezialagenten des IRS und des FBI hoben die umfangreichen Arbeiten hervor, die unternommen wurden, um den illegalen Geldfluss nachzuverfolgen und betonten die zunehmende Konzentration auf die Durchsetzung von Finanzvorschriften im digitalen Währungsraum heutzutage.
Daten am Mittwoch zeigen, dass Samourai um 15:36 Uhr EDT 10.899,72 BTC (700 Mio. $) an unverbrauchter Kapazität hielt. Diese Summe beinhaltet die Menge an Bitcoin, die im Whirlpool-System verfügbar ist und sowohl durchlaufene als auch vorgemischte Münzen umfasst.