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- Ein nigerianisches Gericht in Abuja hat das Verfahren gegen Binance wegen Steuerhinterziehung auf den 19. April vertagt.
- Das Gericht vertagte auch die Anklageerhebung gegen Binance wegen Geldwäsche auf den 8. April.
- Der Geschäftsführer von Binance, Tigran Gambaryan, bleibt in Haft, bis eine Entscheidung in dem Fall getroffen wird.
Ein nigerianischer Bundesgerichtshof hat am Donnerstag die Anklage gegen Binance und seinen Geschäftsführer Tigran Gambaryan auf den 19. April vertagt. Diese Entwicklung kommt weniger als zwei Wochen nach der Flucht von Gambaryans Kollege Nadeem Anjarwalla, der am 22. März auf mysteriöse Weise aus dem Land geflogen ist, während er sich noch in nigerianischer Haft befand.
Das Oberste Gericht von Abuja vertagt das Verfahren gegen Binance
Gambaryan wurde zusammen mit seinem Unternehmen Binance wegen Nichtabführung der Mehrwertsteuer und der Körperschaftssteuer, Nichtabgabe von Steuererklärungen und Beihilfe zur Steuerhinterziehung von Kunden über die Binance-Plattform angeklagt. Die nigerianische Steuerbehörde FIRS (Federal Inland Revenue Service) warf Binance außerdem vor, sich nicht bei der Behörde für Steuerzwecke registriert zu haben, was nach der Verfassung des Landes strafbar ist.
Der Binance-Manager befindet sich jetzt seit über fünf Wochen in Haft, obwohl Binance offiziell erklärt hat, dass er keine Entscheidungsbefugnis im Unternehmen hat und in der laufenden Fehde zwischen der nigerianischen Regierung und der Kryptobörse in Ruhe gelassen werden sollte.
Die Gerichtsverhandlung am Donnerstag in Abuja, Nigeria, verlief nicht wie erwartet, weil Binance und Anjarwalla nicht erschienen und nicht ordnungsgemäß anwaltlich vertreten waren.
Moses Ideh, der Anwalt der nigerianischen FIRS, erklärte, dass der Kläger Gambaryan (dem Zweitbeklagten) die Anklage nicht zustellen konnte, da er sich in Haft befand.
“Wir waren nicht in der Lage, dem zweiten Angeklagten eine Kopie der Anklage zuzustellen. Wir haben den Gerichtsvollzieher mobilisiert, um dem zweiten Angeklagten zuzustellen, aber auch ihm wurde der Zugang verwehrt. Ich werde heute Morgen einen Antrag stellen, um ihn zuzustellen”, sagte Ideh.
Idehs Antrag wurde ohne Einwände des Verteidigers des Angeklagten angenommen und der vorsitzende Richter Emeka Nwite ordnete an, dass die Anklage dem zweiten Angeklagten ordnungsgemäß zugestellt wird.
In einem anschließenden mündlichen Antrag beantragte der Anwalt der Staatsanwaltschaft die Vertagung des Verfahrens, um dem Angeklagten genügend Zeit zu geben, sich mit seinen Anwälten zu beraten. Richter Nwite gab dem Anwalt der Staatsanwaltschaft Recht und entschied zugunsten seines Antrags auf Vertagung.
“In Anbetracht der Tatsache, dass er gerade zugestellt wurde, sollte ihm Zeit gegeben werden, die Anklage zu prüfen. Die Angelegenheit wird hiermit auf den 19. April vertagt”, entschied Richter Nwite.
Anklageerhebung gegen Binance wegen Geldwäsche auf den 8. April vertagt
Das Gericht hat auch die Anklageverlesung gegen Binance Holdings Limited auf den 8. April vertagt, wie Radio Nigeria berichtet. Der Verteidiger argumentierte, dass die Staatsanwaltschaft den zweiten Angeklagten (Gambaryan) zu Unrecht angeklagt hat, ohne dem ersten Angeklagten (Binance) die Anklage zuzustellen.
Der Anwalt des EFCC erwiderte, dass der zweite Angeklagte ein Vertreter des ersten Angeklagten in Nigeria sei und dass die Anklage ihm im Namen von Binance zugestellt worden sei. Nachdem er alle Anwälte angehört hatte, vertagte der vorsitzende Richter die Entscheidung auf den 8. April.
“Die Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) klagt Binance zusammen mit Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla in fünf Anklagepunkten wegen Steuerhinterziehung, Währungsspekulation und Geldwäsche in Höhe von 34.400.000 $ (vierunddreißig Millionen vierhunderttausend US-Dollar) an”, heißt es in einer Erklärung der nigerianischen EFCC.
Die nigerianische Regierung ist mit eiserner Faust gegen Binance vorgegangen, nachdem sie der Börse vorgeworfen hatte, durch die Manipulation von P2P-Kursen (Peer-to-Peer) dazu beigetragen zu haben, dass der Wert der nigerianischen Naira immer mehr abnahm.
“Wenn wir nicht gegen Binance vorgehen, wird Binance die Wirtschaft dieses Landes zerstören”, sagte Bayo Onanuga, ein Sprecher des nigerianischen Präsidenten.
Aufgrund der angespannten Situation zwischen Binance und dem Land stellte Binance am 8. März seinen Peer-to-Peer-Naira-Dienst in Nigeria ein. Die renommierte Börse ist in diesem Jahr wegen regulatorischer Bedenken mit mehreren Ländern in die Schlagzeilen geraten. Ihr ehemaliger CEO Chanpeng Zhao, der sich der Geldwäsche schuldig bekannt hat, wird am 30. April zur Verurteilung vor Gericht erscheinen.