Der Gründer von Tornado Cash wird wegen niederländischer Geldwäsche angeklagt

Der Gründer von Tornado Cash , Alexey Pertsev, befindet sich in rechtlichen Unruhen, als niederländische Staatsanwälte Anklage wegen mutmaßlicher Geldwäscheaktivitäten in Höhe von Krypto-Vermögenswerten in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar erheben. Der von DL News gemeldete Fall unterstreicht die wachsende Bedeutung von Pertsev im Bereich der Kryptokriminalität und nicht im Hinblick auf die beabsichtigten Dienste seines Unternehmens. Die rechtlichen Probleme des Gründers von Tornado Cash verschärfen sich tron g> Berichten zufolge haben sich niederländische Staatsanwälte auf 36 Transaktionen konzentriert, die als illegal gelten, wobei die höchste Transaktion 175 ETH aus dem mit Axie Infinity verknüpften Kryptoprotokoll Ronin Bridge betraf. Darüber hinaus wurden auch Transaktionen im Zusammenhang mit dezentralen Protokollen wie Harmony und Nomad Bridge auf den Prüfstand gestellt. Pertsevs Anwalt Keith Cheng gab bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Pertsev im Großen und Ganzen der Geldwäsche beschuldigt hat, die genaue Art seiner mutmaßlichen Beteiligung an der Straftat jedoch nicht näher erläutert hat. Dies ist nicht das erste Mal, dass Pertsev wegen Geldwäschevorwürfen vor Gericht gestellt wird. Im August 2022 wurde er vom niederländischen Finanzinformations- und Ermittlungsdienst (FIOD) wegen des Vorwurfs der Wäsche von Kryptowährungen im Wert von 7 Milliarden US-Dollar festgenommen. Obwohl Pertsev gegen Kaution freigelassen wurde, wurde er im August des folgenden Jahres erneut vom FBI verhaftet, nachdem der Krypto-Digitaldetektiv ZachXBT behauptet hatte, er habe eine verdächtige Geldbörse mit Tornado Cash in Verbindung gebracht. tron g>OFAC-Sanktionen und internationale Auswirkungen tron g> Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Tornado Cash zuvor wegen seiner angeblichen Rolle bei der Förderung der Geldwäsche sanktioniert , darunter Gelder, die mit der nordkoreanischen Hackergruppe Lazarus in Verbindung stehen. Diese Maßnahmen verdeutlichen die internationalen Auswirkungen des Falles und die umfassendere behördliche Prüfung, der Kryptoplattformen ausgesetzt sind. Der Prozess gegen Pertsev soll am 26. März in der niederländischen Stadt 's-Hertogenbosch beginnen. Obwohl Pertsev seit seiner ersten Verhaftung im Jahr 2022 jede Beteiligung an Geldwäsche vehement bestreitet, drohen ihm schwerwiegende rechtliche Konsequenzen, wenn er der gegen ihn erhobenen Vorwürfe für schuldig befunden wird. Der Ausgang des Prozesses könnte erhebliche Auswirkungen auf die zukünftige Regulierung von Kryptoplattformen und ihre Verantwortung bei der Verhinderung illegaler Finanzaktivitäten haben.