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- SEC erhebt Anklage gegen 17 Personen im Zusammenhang mit einem Schneeballsystem-Betrug, der auf lateinamerikanische Anleger abzielte und an dem CryptoFX beteiligt war.
- Die Angeklagten versprachen hohe Renditen, verwendeten die Gelder aber hauptsächlich zur Aufrechterhaltung des Systems und zur Finanzierung ihres Lebensstils.
Vor kurzem hat die Securities and Exchange Commission (SEC) Anklage gegen 17 Personen erhoben, die in ein 300 Millionen Dollar schweres Schneeballsystem verwickelt waren. Mehr als 40.000 lateinamerikanische Anleger waren das Ziel des Plans, der ihnen durch Kryptowährungs- und Devisenanlagen erhebliche finanzielle Erträge versprach. Diese Offenlegung folgt auf die erste Aktion der SEC im September 2022, die dazu führte, dass das Unternehmen CryptoFX, mutmaßlich die „Zentrale“ des Betrugs, seinen Betrieb einstellte. Mauricio Chavez und Giorgio Benvenuto, die mutmaßlichen Drahtzieher, gehören zu den Angeklagten.
Laut der Klage, die vor einem Bundesgericht in Houston, Texas, eingereicht wurde, sollen die Angeklagten eine entscheidende Rolle als „Führer“ innerhalb des CryptoFX-Netzwerks gespielt haben. Sie sollen Investoren mit erstaunlichen Renditen von 15 bis 100 Prozent angelockt haben. Die Ermittlungen zeigen, dass die Angeklagten nicht wie angegeben echte Handelsgeschäfte betrieben, sondern die Gelder hauptsächlich zur Aufrechterhaltung des Ponzi-Betrugs abzweigten. Stattdessen zahlten sie sich selbst Provisionen und Boni, finanzierten einen extravaganten Lebensstil und zahlten angebliche Renditen an frühere Anleger aus.
Zwei der Angeklagten, Gabriel und Dulce Ochoa, bemühten sich weiterhin um Investitionen von potenziellen Anlegern, selbst nachdem das Gericht CryptoFX angewiesen hatte, den Betrieb einzustellen. Gabriel Ochoa wird außerdem vorgeworfen, zwei Anleger dazu gedrängt zu haben, ihre Beschwerden bei der SEC im Gegenzug für die Rückgabe ihres Kapitals zurückzuziehen. Die Bundesgesetze über Wertpapiere enthalten mehrere Verbote zur Betrugsbekämpfung, zur Wertpapierregistrierung und zur Maklerregistrierung, deren Verletzung die SEC Gabriel und Dulce Ochoa, Maria Saravia, Gloria Castaneda, Ismael Zarco Sanchez und Roberto Zavala vorwirft.
Rechtliche Auswirkungen und Antworten der Beklagten
Die SEC fordert für jeden Angeklagten zivilrechtliche Bußgelder, Rückerstattungen mit Vorfälligkeitszinsen und dauerhafte Unterlassungsverfügungen. Zwei der Angeklagten, Serranos und Taffinder, haben sich bereits bereit erklärt, vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung insgesamt mehr als 68.000 Dollar in Form von endgültigen Urteilen zu zahlen. Diese Klage folgt auf eine frühere Klage der SEC gegen Chavez und Benvenuto, die dazu führte, dass weitere Angeklagte mit dem Betrug in Verbindung gebracht wurden.
In dem Versuch, von der Aufregung rund um den aktuellen Kryptowährungs-Bullenmarkt zu profitieren, behauptet die SEC, dass diejenigen, die mit CryptoFX in Verbindung stehen, Investoren durch falsche Versprechungen über Investitionen in lukrative Kryptowährungen und nicht-fungible Token (NFTs) in die Irre geführt haben.
In einer separaten, aber damit zusammenhängenden Entwicklung kündigte die SEC vor kurzem eine Verzögerung ihrer Entscheidung über den Optionshandel mit börsengehandelten Bitcoin-Spotfonds (ETFs) an. Die Behörde erklärte, dass sie „ausreichend Zeit“ benötige, um die Auswirkungen der Zulassung des Handels von Bitcoin-ETF-Optionen zu bewerten. Infolgedessen hat sich die SEC eine zusätzliche Frist von 45 Tagen gegeben, um die Angelegenheit zu prüfen, und eine endgültige Entscheidung wird für den 24. April erwartet.
Die Bemühungen der SEC, betrügerische Machenschaften im Bereich der Kryptowährungen zu unterbinden, werden durch die Maßnahmen gegen die mit CryptoFX verbundenen Personen deutlich. Der Fall sollte den Anlegern als Warnung dienen, mit Vorsicht vorzugehen und eine umfassende Due-Diligence-Prüfung vorzunehmen, bevor sie eine Anlagemöglichkeit nutzen, insbesondere in sich entwickelnden und instabilen Märkten wie Kryptowährungen.
Darüber hinaus wird das Ergebnis der SEC-Untersuchung von CryptoFX und ihre Entscheidung über den Handel mit Bitcoin-ETF-Optionen zweifellos die regulatorische Landschaft für Kryptowährungen in den Vereinigten Staaten prägen.