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Die Securities and Exchange Commission (SEC) von Thailand hat schwere Betrugs- und Täuschungsvorwürfe gegen Akarlap Yimwilai, den ehemaligen CEO von Zipmex Thailand, einer Kryptowährungsbörse, erhoben.
In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung behauptete die SEC, dass im Z Wallet von Zipmex Thailand gehaltene Kundengelder vor einer offiziellen Ankündigung zu Änderungen der Geschäftsbedingungen der Börse rechtswidrig auf digitale Geldbörsen im Ausland übertragen wurden.
Nach Ansicht der SEC widersprach diese Maßnahme den von Zipmex Thailand bereitgestellten Informationen und stellt betrügerisches Verhalten dar.
Hintergrundinformationen zu Zipmex Thailand
Zipmex Thailand, eine Tochtergesellschaft des in Singapur ansässigen Unternehmens Zipmex, fungiert als Handelsplattform für digitale Vermögenswerte. Die im Jahr 2020 gegründete und vom Finanzministerium und der SEC genehmigte Börse steht unter der Leitung von Marcus Lim. Aufgrund der jüngsten Entwicklungen steht das Unternehmen jedoch unter behördlicher Aufsicht.
Die der SEC ergab Diskrepanzen zwischen den von Zipmex Thailand vorgelegten Berichten und den von der Regulierungsbehörde unabhängig dent Vor der offiziellen Ankündigung sorgte die Übertragung von Kundenvermögen ins Ausland für Aufsehen, was die SEC dazu veranlasste, Zipmex Thailand vorzuwerfen, falsche Angaben zu machen und sich an betrügerischen Aktivitäten zu beteiligen.
Die Maßnahmen der Kommission waren schnell und entschlossen. Letzte Woche ordnete es Zipmex Thailand an, alle Handels- und Maklerdienstleistungen für digitale Vermögenswerte einzustellen. Auf der Website der Börse wird nun ein Hinweis angezeigt, dass sowohl die Website als auch die mobile App bis auf weiteres deaktiviert wurden.
Gerichtsverfahren und mögliche Konsequenzen
Als Reaktion auf das mutmaßliche Fehlverhalten hat die SEC eine Beschwerde gegen Akarlap Yimwilai beim Büro der Kriminalitätsbekämpfungsabteilung der Provinz eingereicht und empfohlen, weitere rechtliche Schritte gegen ihn einzuleiten.
Die SEC betonte die Bedeutung eines ordnungsgemäßen Verfahrens bei der Entscheidung, ob strafrechtliche Anklagen erhoben werden, und wies darauf hin, dass die Ermittlungsbehörde bei den anschließenden Gerichtsverfahren eine entscheidende Rolle spielen wird.