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Berichten zufolge erwägt das US-Justizministerium (DOJ) die Möglichkeit, Betrugsklagen gegen Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, zu erheben. Die Nachricht wurde von Semafor, einer in New York ansässigen Nachrichten-Website, gemeldet. Mit der Angelegenheit vertraute Quellen deuten jedoch darauf hin, dass die Beamten die Situation mit Vorsicht angehen und mögliche negative Auswirkungen auf Binance-Benutzer und die allgemeine Marktstabilität berücksichtigen.
Dem Semafor-Bericht zufolge befürchten die Beamten des Justizministeriums, dass die Verfolgung von Strafanzeigen gegen Binance einen Bank-Run auslösen könnte, ähnlich wie es beim Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX Ende 2022 der Fall war. Ein solches Szenario könnte zu Verlusten für Binance-Kunden führen und möglicherweise Panik auslösen sowohl auf dem Kryptowährungsmarkt als auch auf den breiteren Finanzmärkten.
Angesichts dieser Bedenken prüfen US-Staatsanwälte alternative Ansätze zur Bekämpfung mutmaßlicher krimineller Aktivitäten bei Binance. Zu diesen Maßnahmen können die Verhängung von Geldbußen oder die Vereinbarung von Aufschub- oder Nichtverfolgungsvereinbarungen gehören. Letzteres würde erfordern, dass Binance bestimmte vom DOJ festgelegte Anforderungen erfüllt, um eine Anklage zu vermeiden.
Der Semafor-Bericht erwähnt zwar die Möglichkeit von Betrugsvorwürfen gegen Binance, enthält jedoch keine weiteren Einzelheiten. Sowohl Binance als auch das DOJ haben noch nicht auf Anfragen von Forkast nach Kommentaren geantwortet.
Diese Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Binance bereits weltweit mit wachsenden regulatorischen Herausforderungen zu kämpfen hat. In den USA wird die Börse von der Securities and Exchange Commission (SEC) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen angeblicher Verstöße gegen Wertpapier- und Derivatevorschriften angeklagt. Binance bestreitet alle Vorwürfe vehement.
In Europa wird gegen Binance derzeit wegen möglicher Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfung in Frankreich ermittelt. Darüber hinaus zog sich das Unternehmen im Juni 2023 aus dem niederländischen Markt zurück, nachdem es ihm nicht gelang, eine Lizenz von den Aufsichtsbehörden zu erhalten. Es gibt auch Berichte, die darauf hindeuten, dass Binance seinen Krypto-Lizenzantrag in Deutschland Ende Juli zurückgezogen hat.
Darüber hinaus soll Binance seinen chinesischen Nutzern dabei geholfen haben, das landesweite Verbot von Kryptowährungstransaktionen zu umgehen. Berichten zufolge handelten chinesische Nutzer im Mai 2023 mit kryptowährungsbezogenen Vermögenswerten im Wert von unglaublichen 90 Milliarden US-Dollar, was China zum größten Markt für Binance machte.
Als Reaktion auf die jüngsten Entwicklungen ist der Wert des nativen Tokens von Binance, BNB, gesunken. Laut Daten von CoinMarketCap ist BNB in den letzten 24 Stunden um 2,50% gefallen und wird bei 239,95 USD gehandelt. Nach der Veröffentlichung des Semafor-Berichts erreichte der Token am frühen Donnerstagmorgen einen Tiefststand von 236,89 USD.
Da Binance mit einer Vielzahl regulatorischer Herausforderungen und potenziellen rechtlichen Auswirkungen konfrontiert ist, muss die Kryptowährungsbörse diese komplexen Probleme sorgfältig bewältigen. Alle von den Regulierungsbehörden ergriffenen Maßnahmen könnten erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit von Binance und die gesamte Kryptowährungsbranche haben. Sowohl Investoren als auch Nutzer werden genau beobachten, wie sich die Situation entwickelt und wie Binance auf die laufenden Ermittlungen und möglichen Anklagen reagiert.