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Diese Gelder wurden angeblich bei der Sygnum Bank gehalten. Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) gab an, dass Kwon nach dem Zusammenbruch von LUNA/UST im Jahr 2022 eine Schweizer Bank genutzt habe, um 10.000 BTC in Bargeld umzuwandeln.
Das Einfrieren dieser Vermögenswerte erfolgte auf Antrag der New Yorker Bundesanwaltschaft und der SEC in der Schweiz. Es ist wichtig zu beachten, dass die 26 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen und USD nicht ausschließlich Do Kwon gehören; Weitere vom Einfrieren der Vermögenswerte betroffene Personen sind Chang-joon Han, Nicholas Platias und TFL Corporation.
Die eingefrorenen Vermögenswerte wurden bei der Sygnum Bank gehalten, einem Finanzinstitut mit Sitz in der Schweiz und Singapur, das Investitionen in digitale Währungen ermöglicht. Anfang des Jahres behauptete die US-Börsenaufsicht SEC, Kwon habe in den Monaten nach dem berüchtigten Absturz BTC im Wert von über 100 Millionen US-Dollar ausgezahlt und dabei die Dienste einer Schweizer Bank in Anspruch genommen, bei der es sich nach vielen Spekulationen um die Sygnum Bank handelt.
Diese Entwicklung folgt auf Do Kwons jüngste viermonatige Haftstrafe, die vom Grundgericht in Podgorica verhängt wurde. Kwon wurde bei seiner ersten Festnahme in Montenegro des Besitzes eines gefälschten Reisepasses für schuldig befunden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Strafe die Zeit umfasst, die er vom 23. März bis 15. Juni in Haft verbrachte, was bedeutet, dass seine tatsächliche Gefängnisstrafe etwa einen Monat betragen könnte.
Auch südkoreanische Staatsanwälte sind gegen Kwon vorgegangen und fordern die Beschlagnahme von ihm gehörenden Kryptowährungen und Luxusartikeln im Wert von rund 176 Millionen US-Dollar. Im Mai genehmigte das Gericht des südlichen Bezirks Seoul den Beschlagnahmungsantrag. Sie streben auch seine Auslieferung nach Südkorea an, wo ihm im Falle eines Schuldspruchs eine Höchststrafe von 40 Jahren drohen könnte. Die Vereinigten Staaten haben ebenfalls seine Auslieferung beantragt, wobei möglicherweise härtere Strafen auf ihn warten.