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Binance Holdings, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, wird vom US-Justizministerium (DOJ) wegen möglicher Verstöße gegen russische Sanktionen untersucht. Laut Bloomberg News prüft die Abteilung für nationale Sicherheit des Justizministeriums, ob Binance verwendet wurde, um es Russen zu ermöglichen, US-Sanktionen zu umgehen und Geld über ihre Plattform zu transferieren.
Die Untersuchung konzentriert sich darauf, ob das Unternehmen oder seine Beamten gegen die Sanktionen im Zusammenhang mit der russischen Invasion in der Ukraine verstoßen haben. Die Untersuchung unterstreicht die zunehmende regulatorische Kontrolle von Krypto-Börsen weltweit, da die Behörden versuchen, illegale Aktivitäten, einschließlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, zu verhindern.
Binance : Eine Geschichte der regulatorischen Prüfung
Binance wurde 2017 gegründet und wurde in zahlreichen Gerichtsbarkeiten einer behördlichen Prüfung unterzogen. Im Jahr 2018 warnte die Financial Services Agency of Japan das Unternehmen davor, ohne Registrierung im Land tätig zu sein. Im Jahr 2019 gab die maltesische Finanzdienstleistungsbehörde eine ähnliche Warnung heraus, in der sie feststellte, dass Binance nicht autorisiert sei, in Malta tätig zu sein. Im Jahr 2020 wies die britische Financial Conduct Authority das Unternehmen an, alle Aktivitäten im Land einzustellen.
Vor kurzem, im Februar 2021, gab die Cayman Islands Monetary Authority bekannt, dass Binance nicht autorisiert sei, auf dem Territorium zu operieren. Im selben Monat reichte die thailändische Börsenaufsichtsbehörde eine Strafanzeige gegen das Unternehmen ein, weil es ohne Lizenz ein Geschäft mit digitalen Vermögenswerten betrieben hatte. Diese Maßnahmen spiegeln den globalen Trend wider, dass Regulierungsbehörden gegen Krypto-Börsen vorgehen, um illegale Aktivitäten zu verhindern.
Reaktion und Zukunftsaussichten von Binance
Binance DOJ-Untersuchung nicht kommentiert . Das Unternehmen hat jedoch zuvor erklärt, dass es sich verpflichtet hat, alle geltenden Gesetze und Vorschriften in den Rechtsordnungen einzuhalten, in denen es tätig ist. Binance hat auch gesagt, dass es stark in Compliance-Maßnahmen wie Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Verfahren investiert, um illegale Aktivitäten auf seiner Plattform zu verhindern.
Der Gründer des Unternehmens, Changpeng Zhao, hat erklärt, dass Binance bereit ist, mit den Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten, um wirksame Regulierungsrahmen für die Kryptoindustrie zu entwickeln. Zhao hat auch die Vorteile von Kryptowährungen hervorgehoben, wie z. B. eine größere finanzielle Inklusion und wirtschaftliches Empowerment für Einzelpersonen, insbesondere in Entwicklungsländern .
Trotz der regulatorischen Herausforderungen Binance gemessen am Handelsvolumen die weltweit größte Krypto-Börse. Das Unternehmen meldete im ersten Quartal 2021 einen Gewinn von über 700 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 260 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020 entspricht. Binance Plattform für nicht fungible Token ( NFT in den kommenden Monaten.
Strengere Regulierung von Kryptobörsen
Die gemeldete DOJ-Untersuchung zu Binance unterstreicht die zunehmende regulatorische Kontrolle von Krypto-Börsen weltweit. Regierungen und Regulierungsbehörden sind besorgt über das Potenzial für illegale Aktivitäten, einschließlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, auf diesen Plattformen. Die Untersuchung unterstreicht auch die Notwendigkeit wirksamer regulatorischer Rahmenbedingungen für die Kryptoindustrie, um solche Aktivitäten zu verhindern und gleichzeitig Innovation und Wachstum zu fördern.
Die Kryptoindustrie steckt noch in den Kinderschuhen, und die Aufsichtsbehörden ringen damit, wie sie diese neue Anlageklasse effektiv regulieren können. Während einige Jurisdiktionen, wie die USA, einen aggressiveren Regulierungsansatz verfolgen, verfolgen andere einen vorsichtigeren Ansatz. Die Herausforderung für die Regulierungsbehörden besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen der Verhinderung illegaler Aktivitäten und der Förderung von Innovation und Wachstum in der Branche zu finden.
Fazit
Als weltweit größte Krypto-Börse wird Binance in den kommenden Monaten und Jahren weiterhin regulatorischen Herausforderungen gegenüberstehen. Das Engagement des Unternehmens für Compliance-Maßnahmen und seine Expansionspläne deuten jedoch darauf hin, dass es dent ist, sich in dieser regulatorischen Landschaft zurechtzufinden. Das Ergebnis der DOJ-Untersuchung bleibt abzuwarten, aber es ist klar, dass eine strengere Regulierung des Krypto-Austauschs in Sicht ist.