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Berichten vom Wall Street Journal enthüllt die mutmaßlichen illegalen Handlungen von Bitfinex und Tether im Jahr 2018. Dies ist einer der vielen autorisierten Punkte und Kontroversen, die Tether seit seiner Einführung im Jahr 2014 geprägt haben.
Einer der früheren autorisierten Punkte mit Tether war, als New York es verbot, innerhalb des Staates zu arbeiten. Der Büro des New York State Attorney General untersuchte die Agentur im Jahr 2018 wegen der Vergabe von Krediten an Käufer und der Bereitstellung nicht registrierter Wertpapiere.
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Einige dieser Punkte brachten Tether und seine Schwesterfirma Bitfinex dann in eine schwierige Lage, da sie möglicherweise nicht in Bankanbieter eintreten. Die Unternehmen fälschten angeblich Papierkram, um Hilfe zu erhalten, und führten sogar Briefkastenfirmen ein, um die Banken zu verwirren.
WSJ deckte Informationen in E-Mails auf
Bei der Untersuchung der Probleme rund um Tether und Bitfinex im Jahr 2018 griff das Wall Street Journal auf einige hin und her versandte E-Mails zu, um Bankhilfe zu erhalten. Im WSJ berichten, versuchten die Unternehmen, ihre Identität zu verschleiern, indem sie verschiedene Personen oder Scheinfirmen einsetzten, um die Banken zu täuschen.
Diese machen einen Versuch, sie zu zusätzlichen Punkten bei den Aufsichtsbehörden aufzudecken, was zur Beschlagnahme von Besitztümern im Wert von Tausenden und Abertausenden von Dollar und Verbindungen zu Terrorgruppen führte.
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In einer von vielen E-Mails warnte Stephen Moore, einer von vielen Hausbesitzern von Tether Holdings Ltd, einen USDT-Händler in China, der versuchte, gefälschte Verträge und Bruttoverkaufsrechnungen zu verwenden, um das Finanzinstitut zu täuschen. In Moores Worten wurde die Nutzung der gefälschten Papiere, die er unterschrieben hatte, um Konten zu eröffnen, immer riskanter.
Tether- und Bitfinex-Probleme im Jahr 2018
Halteseil Holding LTD steht hinter USDT, einem Stablecoin-Preis von über 70 Milliarden Dollar. Tether USDT rangiert unter den Stablecoins an erster Stelle, belegt jedoch den dritten Platz in der Marktkapitalisierung unter allen Krypto-Besitztümern.
Als Stablecoin, die an den USD gekoppelt ist, sollte Tether USDT eine gleiche Menge an USD in Reserve haben, um jede im Umlauf befindliche Münze zu stützen. Dies bedeutet, dass für jeden 1 USDT auf dem Markt 1 USD innerhalb der Federal Reserve hinterlegt sein muss.
Aber Tethers Argumente begannen, als die US-Behörden eine Lüge darüber entdeckten, dass das im Umlauf befindliche Bargeld mit dem USD in Reserve gesichert wurde. Die Commodity Futures Trading Commission untersuchte die Stablecoin und lokalisierte die falschen Behauptungen.
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Die CFTC gab bekannt, dass Tether von 2016 bis 2018 nur 27.6 % aller umlaufenden Barmittel in USD hielt. Stattdessen stützte sich die Reserve von Tether auf Drittereignisse und nicht regulierte Unternehmen, die Gelder hielten, aus denen die Reserve bestand, und Tether teilte die Reserven mit Bitfinex.
Bitfinex gehört zu den größten Krypto-Börsen weltweit und wurde 2012 gegründet. Seine Anbieter decken Einzelhandels-Krypto-Händler, institutionelle Käufer und Kauf- und Verkaufsoptionen ähnlich wie Margen- und Kassakäufe und -verkäufe ab. Insbesondere ist der Handel auf den Britischen Jungferninseln registriert.
Seit seiner Gründung hat der Handel Hacker-Vorfälle und Bitcoin-Wertmanipulationen auf seiner Plattform verzeichnet. Gelegentlich erlitt der Handel im Jahr 2015 einen Hacking-Vorfall, der ihm einen Mangel an 1,500 BTC zum Preis von 400,000 $ bescherte.
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Im Jahr 2016 wurde der Handel von der US Commodity Futures Trading Commission mit einer Geldstrafe von 75,000 US-Dollar belegt, weil er außerbörslich finanzierte Warentransaktionen bereitgestellt hatte. Die Gebühr beschuldigte sie, gegen das Commodity Exchange Act verstoßen zu haben, weil sie sich nicht als Futures Commission Merchant registriert hatte.
In den folgenden 12 Monaten 2017 senkte Wells Fargo den Trade Wire Switch Main Bitfinex, um eine Verzögerung bei der USD-Auszahlungsverarbeitung zu melden, die es zusätzlich eingeführt hatte. Nach dem Verbot von Wells Fargo senkte das taiwanesische Finanzinstitut Bitfinex es zusätzlich und überließ es der Noble Bank International, sich um ihre Bankgeschäfte zu kümmern. Aber bis 2018 beendete das NBI auch seine Beziehung und verließ Bitfinex.
Im Jahr 2018 hatte der Handel extreme Punkte mit seinen Bankbeziehungen, was zu einer Reihe von rechtswidrigen Versuchen führte, sich wieder mit den Banken zu verbinden. Bis 2019 beschuldigte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James Bitfinex, Tether, seine verbundene Firma, genutzt zu haben, um einen Verlust von 850 Millionen US-Dollar zu vertuschen, was seine tiefe Verbindung zur Stablecoin-Firma beweist.