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Das US-Justizministerium (Department of Justice) hat vier russische Staatsbürger angeklagt, weil sie ein millionenschweres Schneeballsystem betrieben haben sollen, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung. Laut der Behörde war die Betrugsmasche als eine DeFi-Plattform getarnt, ihre Anleger verloren mehr als 340 Millionen US-Dollar.
"Die Smart Contracts der Plattform auf Ethereum, Tron und BNB Chain entsprachen einem Schneeballsystem", heißt es in der Erklärung.
Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev, Olena Oblamska und Sergey Maslakov vermarkteten Forsage in sozialen Netzwerken als eine legitime Investmentplattform, obwohl es sich in Wirklichkeit um ein Pyramidenspiel handelte.
Eine der populärsten Ethereum-DApps
Im August letzten Jahres erhob die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gegen 11 Personen Anklage wegen Betrugs im Zusammenhang mit der Investmentplattform.
Die vier Russen hatten Forsage im Januar 2020 ins Leben gerufen. Die Popularität der Plattform stieg danach rapide an, und sie wurde bald zu einer der meistgenutzten dezentralen Anwendungen (DApps) auf der Ethereum-Blockchain.
Nach Angaben von Dune Analytics beanspruchte sie in der Spitze rund 25 % der Ethereum-Bandbreite, was die Gasgebühren in die Höhe schnellen ließ.
Die Betrüger warben Millionen von Nutzern aus der ganzen Welt an, darunter eine Gruppe namens "Crypto Crusaders" (Krypto-Kreuzritter). Sie schickten Geld über Smart Contracts auf verschiedene Blockchains und erhielten Zahlungen, wenn sie einen weiteren Investor anzogen - ein klares Schneeballsystem.
Definition eines Schneeballsystems
Als Schneeballsystem oder Pyramidenspiel werden betrügerische Investmentprojekte bezeichnet, bei dem neue Anleger mit Versprechen überdurchschnittlich hoher Renditen angelockt werden. Sie werden im Glauben gelassen, dass die Betreiber des Systems mit neuen Investitionen Gewinne erzielen können, aber in Wirklichkeit wird das Geld nirgendwo investiert.
Die Betrüger schieben die Gelder der Anleger nur hin und her, um den Eindruck zu erwecken, dass sie eine Rendite erwirtschaften. Dafür schütten sie einen Teil der Einzahlungen von neuen Kunden an frühere Investoren aus. Das erweckt den Anschein der Legitimität und hilft dabei, weitere Anleger anzuziehen.
Da aber bei Schneeballsystemen kein neues Geld erwirtschaftet wird, sind sie nicht nachhaltig und brechen unweigerlich zusammen. In der Regel passiert es, wenn es nicht genügend neue Anleger gibt, um den früheren die versprochenen Renditen auszuzahlen.