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Experten für dezentralisierte Finanzen sind sich einig, dass Zusammenarbeit der Schlüssel zum Aufbau eines Rahmens ist, der die Bedenken der Regulierungsbehörden anspricht, ohne das Potenzial dezentraler Technologien zu untergraben.
Bybit-Hack rückt DeFi-Regulierungsdebatte in den Mittelpunkt
Nach dem Bybit-Hack der Lazarus-Gruppe, der als der größte Krypto-Raub in der Geschichte gilt, wurde die anfängliche industrieübergreifende Zusammenarbeit, um den Abfluss von über 1,4 Milliarden Dollar an gestohlenen Geldern zu blockieren, mit Lob bedacht. Allerdings tauchten schnell Meinungsverschiedenheiten auf, da mehrere Plattformen, insbesondere dezentrale, des Beihilfe zum Diebstahl bezichtigt wurden.
Die Vorwürfe der Komplizenschaft wurden lauter, als der Wert der gestohlenen digitalen Vermögenswerte stieg. Wie von Bitcoin.com News und anderen Medien berichtet, richtete sich die erste Wut gegen Thorchain und später gegen OKX, eine in Seychellen ansässige Kryptowährungsbörse. Einige Kritiker argumentierten, dass beide Plattformen nicht genug getan hätten, um die Hacker proaktiv zu stoppen, die Berichten zufolge unermüdlich daran arbeiteten, die Gelder zu bewegen.
Befürworter haben jedoch dezentrale Protokolle verteidigt, indem sie Versuche, den zugrunde liegenden Code zu zensieren oder zu ändern, um Regulierungsbehörden zu besänftigen, als Verrat an den Grundprinzipien darstellten. Andere argumentieren, dass Regulierungsbehörden ihre Befugnisse überschreiten und versuchen, traditionelle Finanzvorschriften auf ein grundsätzlich anderes System anzuwenden.
In der Zwischenzeit, während Thorchain mit Rückschlägen aus der Community konfrontiert wurde, hat OKX, das kürzlich eine Lizenz zur Tätigkeit im Euro-Raum erworben hat, erheblichen Druck erfahren. Diese Lizenz scheint von europäischen Aufsichtsbehörden als Hebel genutzt worden zu sein, um eine Untersuchung gegen OKX einzuleiten. Die Untersuchung folgte auf Behauptungen, dass Bybit-Hacker die dezentrale Exchange-Aggregator-App der Börse genutzt hätten, um einige der gestohlenen Gelder zu bewegen, wie von Bitcoin.com News berichtet.
Nachdem sie zunächst eine Untersuchung bestritten hatte, bestätigte OKX diese effektiv, indem sie am 17. März die Aussetzung ihrer DEX-Aggregator-App ankündigte. Die Börse erklärte, dies sei erforderlich, um “weitere Upgrades zur Verhinderung weiterer Missbräuche” zu ermöglichen. OKX nannte ein Problem mit “unvollständiger Kennzeichnung” als Grund für die fälschliche Identifizierung ihres DEX-Aggregators als “Handelspunkt”.
Sicherheitsmängel in der Kryptoindustrie
Laut der Börse arbeitet der DEX-Aggregator als “von Natur aus” nicht-verwahrende Plattform, was bedeutet, dass er keine Kundenvermögen hält. Die Aussetzung des DEX-Aggregators durch OKX auf Drängen der Regulierungsbehörden signalisiert jedoch einen breiteren Trend: Die Regulierungsbehörden nutzen zunehmend bestehende Rahmen oder schaffen neue, wie die Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA), um größere Kontrolle über die Kryptoindustrie auszuüben.
Dieser Schritt, zusammen mit Maßnahmen der US-amerikanischen Behörden, die Tornado Cash, ein dezentrales Datenschutz-Tool, auf die schwarze Liste gesetzt haben, sollen das Ausmaß verdeutlichen, in dem Regulierungsbehörden bereit sind, gegen dezentralisierte Technologien vorzugehen, die als Förderung illegaler Aktivitäten wahrgenommen werden.
Solche regulatorischen Maßnahmen unterstreichen auch das entscheidende Thema, das Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Compliance mit den Kernprinzipien der Dezentralisierung und Zensurresistenz zu wahren. Wie der Fallout aus dem Bybit-Hack gezeigt hat, sind nicht alle in der Krypto-Community unerschütterlich in ihrer Loyalität zur Dezentralisierungs-Mantra, wenn erhebliche Einsätze beteiligt sind.
Daher ist, um zukünftige Uneinigkeit zu verhindern, eine Lösung erforderlich, die für alle Interessengruppen akzeptabel ist. Nanak Nihal Singh Khalsa, Mitbegründer von Holonym, glaubt, dass diese Lösung keine “Zentralisierung oder irgendeine schädliche Art von Zensur” erfordert. Khalsa stellt jedoch fest, dass aufgrund des Mangels an jüngsten Sicherheitsverbesserungen in der Branche ein Eingreifen der Regulierungsbehörden unvermeidlich erscheint.
“Leider hat sich die Branche in letzter Zeit nicht verbessert, daher ist es möglich, dass die Regulierungsbehörden eingreifen und Lösungen wie traditionelle AML/KYC-Protokolle einführen. Leider würden diese die Zensur und Zentralisierung erhöhen”, sagte der Holonym-Mitbegründer.
Andrei Grachev, geschäftsführender Partner von Falcon Finance, befürwortet die Zusammenarbeit aller Interessengruppen. Er glaubt, dass Regulierungsbehörden, Sicherheitsexperten und Protokolle zusammenarbeiten müssen, um dezentrale Risikominderungsrahmen zu etablieren, die die Nutzer schützen, ohne die Kernprinzipien offener Finanzsysteme zu beeinträchtigen.
Unterdessen ist ein Hauptargument gegen die Zulassung der Regulierung von Ereignissen in der dezentralen Finanzierung (DeFi), dass es Innovationen erstickt. Außerdem bestehen Zensur-Gegner darauf, dass die Einführung von Regulierung im DeFi-Ökosystem die Entwicklung in den Untergrund treiben könnte. Ein Sicherheitsberater der Apex Foundation, der anonym bleiben wollte, argumentiert jedoch, dass dies nicht unbedingt wahr ist.
“Externer regulatorischer Einfluss ist nicht von Natur aus problematisch – seine Auswirkungen hängen davon ab, ob sie mit den Grundwerten eines Projekts übereinstimmen. Wenn die Interessenvertreter ordnungsgemäß informiert sind und die Governance-Strukturen effektiv funktionieren, kann jedes Projekt unabhängig bewerten, ob die Einhaltung seiner Mission kompromittiert,” sagte der Sicherheitsberater.
Um dies zu veranschaulichen, weist der Berater auf die Haltung von datenschutzorientierten Diensten wie Protonmail und Tutanota gegenüber den EU-Verschlüsselungsvorschriften hin. Nachdem sie festgestellt hatten, dass bestimmte regulatorische Anforderungen “grundlegend” im Widerspruch zu ihrer Kernmission standen, entschieden sie sich, Dienste einzustellen.
In der Zwischenzeit argumentiert der Berater, dass die Branche derzeit die Gelegenheit hat, ihre Fähigkeit zur Selbstregulierung zu demonstrieren, die sie nutzen muss, bevor restriktivere Maßnahmen ergriffen werden.
Die drei Experten waren sich einig, dass Zusammenarbeit der Schlüssel zum Aufbau eines Rahmens ist, der die Bedenken der Regulierungsbehörden anspricht, ohne das Potenzial dezentralisierter Technologien zu untergraben. Sie boten unterschiedliche Meinungen über die Erreichung dieses Ziels, wobei der Apex Foundation-Berater hervorhob, wie wichtig die Struktur des kollaborativen Rahmens ist. Khalsa wiederum betonte, dass der Rahmen sich auf die Sicherheit der zugrunde liegenden Protokolle und Wallets konzentrieren sollte.