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Binance und Bitget, zwei bedeutende Kryptowährungsbörsen, haben Ermittlungen bezüglich der Handelsaktivitäten rund um den $RAVE-Token von RaveDAO eingeleitet, nachdem der On-Chain-Ermittler ZachXBT angebliche Insider inszenierten einen großen Short Squeeze, der den schnellen Anstieg des Tokens vorantrieb.
Krypto-Börse Bitget CEO Gracy Chen sagte die Börse habe „mit der Untersuchung“ der Angelegenheit begonnen, während Binance-CEO Richard Teng später sagte öffentlich, dass die Plattform die Vorwürfe ebenfalls untersuchte und „immer“ ihren Teil dazu beitragen werde, Hinweise auf Marktmissbrauch zu prüfen. Eine weitere Börse, Gate, wurde ebenfalls in ZachXBTs Untersuchung erwähnt.
ZachXBT hat zudem persönlich eine Prämie von 10.000 US-Dollar für Whistleblower ausgesetzt, die sich vertraulich melden, um Beweise über die beteiligten Parteien vorzulegen.
Das wenig bekannte Projekt verzeichnete Anfang der Woche eine Erholung, was zu über 44 Millionen US-Dollar in $RAVE-Positionen, von denen die meisten bärisch waren, wurden an einem einzigen Tag liquidiert. Diese Liquidationen folgten auf eine Rally von 4.500 % innerhalb einer Woche.
Dennoch verdeutlichte der Short Squeeze die Konzentration von $RAVE-Token in einer kleinen Anzahl von Wallets. Tatsächlich befanden sich zum Zeitpunkt des Ereignisses fast 90 % des Angebots in nur drei Gnosis Safe Wallets.
Ermittler wiesen ebenfalls auf Token-Transfers zu Börsen kurz vor Beginn der Rally hin. Millionen von Token wurden zu Börsen transferiert, bevor die Preise zu steigen begannen.
RaveDAO präsentiert sich als Web3-Projekt mit Schwerpunkt auf elektronische Musikveranstaltungen und bietet blockchain-basierte Ticketing- sowie Community-Governance-Lösungen an. Es geht auf eine Afterparty im Jahr 2023 in Istanbul zurück und hat seitdem Veranstaltungen in mehreren Regionen ausgerichtet. Das Projekt meldete im Jahr 2025 Einnahmen von etwa 3 Millionen US-Dollar.
Diese Entwicklung steht im Gegensatz zum Marktverhalten des Tokens. $RAVE wurde während der größten Zeit seiner Historie unter 0,50 $ gehandelt, bevor es im April einen Sprung verzeichnete. Es stieg an einem einzigen Tag von etwa 0,30 $ auf über 6 $, kletterte dann über 27 $, bevor es wieder zurückging.
Auf seinem Höhepunkt überschritt der Marktwert des Tokens kurzfristig 6 Milliarden US-Dollar, womit er zu den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gehörte, bevor er fiel. Der Token ist inzwischen um mehr als 50 % gegenüber seinem Höchststand gefallen und hat in den letzten 24 Stunden 30 % verloren.
„Locken und liquidieren“
Ein separater Anspruch konzentriert sich auf das, was einige beschreiben als ein „Ködern und Liquidieren“-Muster. Die Idee dahinter ist, dass sichtbare Transfers Verkaufsdruck signalisieren und Händler in Short-Positionen locken.
Wenn diese Token später bei steigenden Preisen abgehoben werden, könnten Leerverkäufer gezwungen sein, sie zu höheren Kursen zurückzukaufen, was weitere Gewinne für die andere Seite des Handels zur Folge hätte. Diese Behauptungen sind unbewiesen, aber die Konzentration des Angebots deutet darauf hin, dass es eine reale Möglichkeit ist.
Gemeinschaft Berichte haben das Projekt auch mit Persönlichkeiten in Verbindung gebracht, die mit früheren Krypto-Unternehmen wie ARPA und Bella Protocol assoziiert sind, obwohl diese Verbindungen nicht unabhängig verifiziert wurden. Keine der in diesen Berichten genannten Personen hat sich öffentlich dazu geäußert.
RaveDAO hat die Situation in einem angesprochenSocial-Media-Thread, wobei das Team erklärt, dass es „weder in die jüngsten Kursbewegungen involviert ist noch dafür verantwortlich zeichnet.“
In dem Thread ging RaveDAO nicht auf spezifische On-Chain-Vorwürfe ein, einschließlich der Konzentration des Angebots oder der Millionen, die vor dem Pump an Börsen transferiert wurden, bestätigte jedoch, dass es plant, Teile der entsperrten Token „wenn angemessen“ zu liquidieren.
RaveDAO erklärte, dass es „geeignete Modelle prüfe, einschließlich preisausgelöster oder leistungsabhängiger Sperren, die die Anreize des Teams an das Wachstum des Ökosystems binden.“ Es verzichtete jedoch darauf, sich auf einen bestimmten Mechanismus oder Zeitplan festzulegen.
CoinDesk hat sich für eine Stellungnahme an RaveDAO gewandt.