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Ein Krypto-Unternehmen, das mit dem US-Präsidenten Donald Trump in Verbindung steht, sieht sich neuerlicher Prüfung ausgesetzt, nachdem es eine Partnerschaft mit einem Unternehmen eingegangen ist, dessen „Flaggschiffprojekt“ kürzlich Personen involvierte, die später von den USA und Großbritannien sanktioniert wurden.
, ein von Trump mitbegründetes und teilweise im Familienbesitz befindliches Kryptounternehmen, erklärte, dass es eine Due-Diligence-Prüfung durchgeführt habe, bevor es seinen USD1-Stablecoin mit dem blockchainbasierten Projekt AB DAO aus Südostasien integrierte.
Allerdings, ein Times-Untersuchung veröffentlicht am Montag stellte fest, dass das Unternehmen nicht wusste, dass AB DAO bis zu einigen Wochen zuvor ein Resort-Projekt beworben hatte, das mit Personen in Verbindung steht, die mit der Prince Group Kambodschas assoziiert sind, einer Organisation, die von US-Behörden als ein bedeutendes transnationales kriminelles Netzwerk beschrieben wird.
Die Partnerschaft wurde im November bekannt gegeben, kurz nach den koordinierten Sanktionen der USA und Großbritanniens, die auf abzieltenGründer der Prince Group, Chen Zhi, und Mitwirkende wegen angeblicher Beteiligung an einem groß angelegten Betrugsfall. Personen, die mit der Gruppe in Verbindung stehen, waren vor der Entfernung infolge von Sanktionen am von AB DAO geförderten Resort-Projekt beteiligt.
CoinDesk hat $WLFI, das im September 2024 gestartet wurde, für eine Stellungnahme kontaktiert, doch das Unternehmen hatte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht geantwortet. $WLFI teilte jedoch The Times mit, dass es „keine Verbindung oder Beziehung zu den sanktionierten Personen“ habe.
Die Entwicklungen tragen zu umfassenderen Fragen hinsichtlich der Governance von World Liberty und deren externen Beziehungen bei. Berichterstattung von Das Wall Street Journal enthüllte im Januar dass ein Unternehmen, das vom Sicherheitsberater der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Scheich Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, unterstützt wird, stillschweigend zugestimmt hat, kurz bevor Trump wieder ins Amt zurückkehrte, 49 % der Anteile an $WLFI für 500 Millionen US-Dollar zu erwerben.
Das Abkommen stellte dem Wall Street Journal zufolge „etwas noch nie Dagewesenes in der amerikanischen Politik“ dar, wobei rechtliche Experten mögliche Interessenkonflikte anmerkten. Das Weiße Haus wies jegliches Fehlverhalten zurück.
Laut The Times gibt es keinen Hinweis darauf, dass $WLFI eine direkte Verbindung zur Prince Group hatte. Dennoch wirft der Bericht Fragen zur Wirksamkeit der Due-Diligence-Prüfungen im Zusammenhang mit seinen Partnerschaften auf.