Aufgrund von Phishing-Bedenken friert Tether USDT im Wert von 5 Millionen US-Dollar ein

Tether, der weltweit größte Emittent von Stablecoins, hat entschiedene Maßnahmen ergriffen und 5,2 Millionen US-Dollar an USDT eingefroren, verteilt auf 12 Ethereum (ETH)-Wallets, um Sicherheitsbedrohungen im Zusammenhang mit Phishing anzugehen und abzuschwächen.

Dieser Schritt ist Teil der fortlaufenden Strategie von Tether zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, einschließlich Geldwäsche und Phishing-Betrügereien, die seinen Stablecoin innerhalb des wachsenden 110-Milliarden-Dollar-Marktes missbrauchen.

Die eingefrorenen Gelder wurden auf der Blockchain-Sicherheitsplattform identifiziert MistTrackdie diese Wallets als „USDT-verbotene Adressen“ kennzeichnete.

On-Chain-Analyseunternehmen SlowMistDer Chief Security Officer von sagte in einem X-Beitrag (ehemals Twitter), dass die Adressen zum Waschen von Geldern aus Phishing-Betrügereien verwendet würden.

„Es sieht so aus, als hätte Tether heute die Geldwäsche-Adresse der Phishing-Bande eingefroren“, sagte er (aus dem Chinesischen übersetzt)

Gesperrte Adressen: Quelle: MistTrack

Historischer Kontext der Sicherheitsbemühungen von Tether

In der Vergangenheit hat Tether proaktiv mit globalen Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet, um Adressen zu blockieren, die an Finanzkriminalität beteiligt sind. Tether-CEO Paolo ArdoinoIn einem X-Beitrag (ehemals Twitter) sagte er:

„Tether hat seit seiner Gründung mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar blockiert, hauptsächlich im Zusammenhang mit Betrug, Hacks und ML. Ungefähr 1,6 Millionen US-Dollar stehen im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung.“

Letztes Jahr berichtete TRM Labs, ein bekanntes US-amerikanisches Blockchain-Analyseunternehmen, das mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, in seinem Blog, dass Tether häufig als „Währung der Wahl“ für die Terrorismusfinanzierung verwendet wurde.

Als Reaktion darauf bekräftigte der Stablecoin-Emittent seine Verpflichtung, eng mit Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammenzuarbeiten, um kryptofinanzierten Terrorismus und Kriegsführung zu bekämpfen.

Seitdem blockiert Tether aktiv verdächtige Adressen, um zu verhindern, dass sie USDT zur Begehung von Straftaten und zur Umgehung staatlicher Sanktionen nutzen.

Im April blockierte Tether Wallet-Adressen, die seinen Stablecoin USDT nutzten, um US-Sanktionen gegen venezolanische Ölexporte zu umgehen.

Diese Entscheidung folgte Berichten zufolge plant Venezuelas staatliches Ölunternehmen PDVSA, die Verwendung von Kryptowährungen (USDT) angesichts der US-Sanktionen zu steigern. Das Unternehmen nutzt seit über einem Jahr digitale Vermögenswerte, um die wirtschaftlichen Herausforderungen durch Sanktionen zu bewältigen.

Anhaltende Wachsamkeit gegenüber illegalen Aktivitäten

Zusätzlich zu seinen jüngsten Maßnahmen hat Tether in der Vergangenheit auch gegen illegale Aktivitäten vorgegangen. Im vergangenen Jahr wurden beispielsweise 32 Geldbörsen eingefroren, die an illegalen Aktivitäten in Israel und der Ukraine beteiligt waren, und 160 Geldbörsen, die mit der OFAC-Sanktionsliste verknüpft waren, auf die schwarze Liste gesetzt.

Im Jahr 2022 wurde außerdem eine Ethereum-Adresse im Wert von über 1 Million USDT eingefroren, was den bislang höchsten Betrag darstellt, der von einer einzelnen Adresse beschlagnahmt wurde.

Da Tether weiterhin strenge Kontrollen in seinem Netzwerk durchführt, steht das Unternehmen weiterhin an vorderster Front bei den Bemühungen, illegale Aktivitäten auf dem Kryptowährungsmarkt abzuschrecken und einzudämmen.

Dieses kontinuierliche Engagement ist entscheidend für die Förderung eines sichereren Ökosystems für digitale Transaktionen und die Stärkung der Glaubwürdigkeit von Kryptowährungen als sicheres Finanzmedium.