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Südkoreanische Staatsanwälte haben Berichten zufolge bestätigt, dass Do Kwon, CEO von Terraform Labs, kurz vor dem Zusammenbruch des Terra-Ökosystems 9 Mrd. Won (7 Mrd. USD) an eine führende südkoreanische Anwaltskanzlei, Kim & Chang, überwiesen hat.
Die Staatsanwälte haben diesen Schritt als vorsätzlich bezeichnet, was darauf hindeutet, dass Kwon wahrscheinlich von dem bevorstehenden Zusammenbruch und den zu erwartenden rechtlichen Problemen wusste.
Während die Staatsanwälte versuchen, Kwon eine böse Absicht nachzuweisen, indem sie die Anwaltskanzlei im Voraus bezahlen, glauben sie, dass die Informationen in dem laufenden Betrugsfall hilfreich sein werden.
Zu diesem Zweck reisten die Anwälte von Kim & Chang nach Montenegro, um Kwon und den ehemaligen Finanzchef von Terraform, Han Chang-joon, zu treffen.
Kwon wurde zuvor am Flughafen Podgorica in Montenegro verhaftet, als er versuchte, mit gefälschten Dokumenten nach Dubai zu fliegen, und sowohl die US-amerikanischen als auch die südkoreanischen Behörden haben seine Auslieferung beantragt.
In der Zwischenzeit verdächtigt die südkoreanische Staatsanwaltschaft Kwon, illegale Gelder von Terra LUNA in Bitcoin BTC umzuwandeln und hat Binance aufgefordert, alle Abhebungsanträge im Zusammenhang mit Kwon zu stoppen.
Die Staatsanwälte haben Berichten zufolge 414,5 Milliarden Won (314,2 Millionen Dollar) an illegalen Vermögenswerten identifiziert, die mit Kwon und seinen Partnern in Verbindung gebracht werden, von denen etwa 91,4 Milliarden Won (69 Millionen Dollar) direkt mit Kwon in Verbindung stehen.
Ein Sprecher von Binance lehnte es ab, sich zu den laufenden LE-Ermittlungen zu äußern.