incrypted.com
- Издание Clarín утверждает что договор был подписан за две недели до выхода актива на рынок.
- Документ закреплял роль Хайдена Дэвиса как советника по блокчейну.
- Отчеты указывают на крупные переводы средств с кошельков Дэвиса.
Президент Аргентины Хавьер Милей и соучредитель проекта Libra Хайден Дэвис заключили конфиденциальное сотрудничество за 15 дней до запуска токена. Документ якобы подписали 30 января 2025 года и в рамках соглашения Дэвиса назначили советником по Web3-технологиям, утверждает издание Clarín.
Согласно публикации, договор предусматривал, что Дэвис будет оказывать консультационные услуги по блокчейну на безвозмездной основе. В контракте указывалось, что он должен предоставлять профессиональную поддержку с учетом глобальных тенденций децентрализации и технологической модернизации.
При этом соглашение якобы обязывало его соблюдать строгие требования к конфиденциальности.
В частности, Дэвис должен был консультировать по вопросам смарт-контрактов и их применению в государственном управлении. Его услуги также охватывали программы обучения блокчейну, поддержке технологических стартапов и использованию Web3-технологий для хранения документов.
Спустя несколько часов после подписания соглашения Милей опубликовал в соцсетях совместное фото с Дэвисом, подчеркнули журналисты. Издание отмечает, что о существовании контракта ранее публично не сообщалось.
Отдельное внимание в материалах уделено финансовым операциям, связанным с Дэвисом.
Согласно отчету Секретариата по расследованию финансовых преступлений и возвращению незаконных активов (SIFRAI), в тот же день с кошельков, связанных с соучредителем Libra, были отправлены переводы на сумму более $1 млн в USDC. Всего эксперты зафиксировали два транша по $507 000.
Получателем средств, как утверждается, стал 75-летний Орландо Родольфо Меллино, после чего активы были перенаправлены на другие адреса. В отчете предполагается, что этот человек мог выступать посредником, обеспечивающим вывод криптовалюты в фиат.
В преддверии запуска Libra 14 февраля 2025 года Дэвис продолжил переводы средств на другие кошельки. Часть из них, по данным отчета, оказалась связана с криптопромоутером Камило Родригесом Бланко. В общей сложности, как утверждается, с его адресов было переведено около $5,7 млн.
Clarín также сообщает, что при подписании соглашения присутствовали лоббисты Маурисио Новелли и Мануэль Терронес Годой. Они, по версии издания, выступали посредниками между Милеем и Дэвисом.
Напомним, мы писали, что судья Марсело Мартинес де Джорджи, который ведет дело о мемкоине Libra в Аргентине, одобрил ходатайство о заморозке активов Дэвиса и двух других фигурантов.